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航天宏图信息技术股份有限公司 关于取消2024年第一次临时股东大会的 公告

  证券代码:688066        证券简称:航天宏图        公告编号:2024-048

  债券代码:118027        债券简称:宏图转债

  

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、 取消股东大会的相关情况

  1. 取消股东大会的类型和届次

  2024年第一次临时股东大会

  2. 取消股东大会的召开日期:2024年10月28日

  3. 取消股东大会的股权登记日

  

  二、 取消原因

  航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2024年10月28日召开2024年第一次临时股东大会,审议《关于变更非独立董事的议案》,具体内容详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-046)。

  因工作安排,经审慎研究,公司于2024年9月9日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于取消召开2024年第一次临时股东大会的议案》,公司董事会同意取消原定于2024年10月28日召开的公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的取消,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

  三、 所涉及议案的后续处理

  股东大会原定审议的相关议案,公司董事会将另行召开会议决定召开股东大会的时间、确定股权登记日并及时履行相关信息披露义务。

  特此公告。

  航天宏图信息技术股份有限公司董事会

  2024年9月10日

  

  证券代码:688066        证券简称:航天宏图        公告编号:2024-049

  债券代码:118027        债券简称:宏图转债

  航天宏图信息技术股份有限公司

  第三届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于2024年9月9日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,经全体董事同意,豁免了本次会议通知关于时限的要求。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。会议由公司董事长王宇翔先生主持,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

  二、 董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于取消2024年临时股东大会的议案》

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消2024年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2024-048)。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

  特此公告。

  

  航天宏图信息技术股份有限公司

  董事会

  2024年9月10日

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