松井新材料集团股份有限公司关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票的自查报告

　　证券代码：688157        证券简称：松井股份     公告编号：2024-065

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十九次会议审议通过《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）查询，对本次激励计划所涉及内幕信息知情人在公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》公开披露前6个月内（即2024年2月24日至2024年8月23日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围及程序

　　（一）本次核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及其父母、配偶、子女（以下简称“核查对象”）。

　　（二）本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　（三）公司向中国结算上海分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票的情况进行了查询，并由中国结算上海分公司出具了书面的查询结果。

　　二、核查结果

　　根据中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》的查询结果显示，核查对象在公司披露本次激励计划的自查期间不存在交易公司股票的情况。

　　三、结论

　　综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现本次激励计划所涉内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。所有核查对象均符合《管理办法》的相关规定，不存在内幕交易行为，也不构成短线交易行为。

　　特此公告。

　　松井新材料集团股份有限公司董事会

　　2024年9月11日

　　证券代码：688157        证券简称：松井股份        公告编号：2024-067

　　松井新材料集团股份有限公司

　　2024年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年09月10日

　　（二） 股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号公司科创大楼2楼B210会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、表决方式：本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；董事长凌云剑先生主持本次会议。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书周欢女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于调整董事会成员人数、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　5.00《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

　　6.00《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

　　7.00《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1、议案2、议案3、议案4为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有效表决权数量的三分之二以上表决通过；

　　2、本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票；

　　3、本次股东大会议案1、议案2、议案3涉及的关联股东均已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：黄勇、梁爽

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席人员资格符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　松井新材料集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月11日

　　证券代码：688157         证券简称：松井股份         公告编号：2024-066

　　松井新材料集团股份有限公司

　　关于参加2024年半年度新材料专场集体

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年9月20日（星期五）下午14:00-16:00；

　　● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）；

　　● 会议召开方式：网络文字互动；

　　● 投资者可于2024年9月19日（星期四）16:00前通过公司邮箱zqb@sokan.com.cn将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月16日披露公司《2024年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况、及发展理念，公司将参加由上海证券交易所主办的2024年半年度新材料专场集体业绩说明会，此次活动采用网络文字互动方式举行，投资者届时可登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）参与线上互动交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2024年9月20日（星期五）下午14:00-16:00；

　　2、会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）；

　　3、会议召开方式：网络文字互动。

　　三、参加人员

　　董事、总经理：缪培凯先生；

　　董事：王卫国先生；

　　财务总监：张瑛强先生；

　　研发中心总监：FU RAOSHENG先生；

　　董事会秘书：周欢女士；

　　独立董事：沈辉先生。

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2024年9月20日（星期五）下午14:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2024年9月19日（星期四）16:00前通过公司邮箱zqb@sokan.com.cn将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　1、联系部门：证券事务部；

　　2、联系电话：0731-87877770；

　　3、电子邮箱：zqb@sokan.com.cn。

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　松井新材料集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月11日