北京中科三环高技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000970             证券简称：中科三环            公告编号：2024-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：

　　现场会议时间：2024年9月10日 下午2：50；

　　网络投票时间：2024年9月10日；

　　其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月10日上午9：30—11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月10日上午9：15至2024年9月10日下午3：00的任意时间。

　　（2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

　　（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（4）召集人：  公司董事会

　　（5）主持人：  董事长兼代理总裁赵寅鹏先生

　　（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权的股份386,765,315股，占公司有表决权股份总数的31.8135%；通过网络投票出席会议的股东440人，代表有表决权的股份10,374,854股，占公司有表决权股份总数的0.8534%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（二）表决结果：

　　1、关于选举公司监事的议案

　　审议结果：当选。

　　选举崔俊歧先生为公司第九届监事会监事，任期与公司第九届监事会任期一致。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所

　　2、律师姓名：李菊霞、郭雯

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　2024年9月11日