四川富临运业集团股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：002357      证券简称：富临运业       公告编号：2024-039

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东会未出现否决提案的情形；

　　2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

　　3. 本公告中若出现尾差，均系数据计算时四舍五入原因造成。

　　一、会议召开情况

　　1．会议召开时间

　　现场会议时间：2024年9月11日（周三）14:30

　　网络投票时间：2024年9月11日（周三）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月11日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月11日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2．会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

　　3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：董事长王晶先生

　　6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1．出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东97人，代表股份95,912,889股，占上市公司总股份的30.5953%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份95,345,221股，占上市公司总股份的30.4142%；通过网络投票的股东90人，代表股份567,668股，占上市公司总股份的0.1811%。

　　2．中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东95人，代表股份2,164,668股，占上市公司总股份的0.6905%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,597,000股，占上市公司总股份的0.5094%；通过网络投票的股东90人，代表股份567,668股，占上市公司总股份的0.1811%。

　　3．公司聘请的见证律师以及董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。

　　三、议案审议表决情况

　　会议采取累积投票表决的方式选举王晶先生、蔡亮发先生、倪磊先生、王鹏先生、李伟先生、曹洪先生为公司第七届董事会非独立董事；选举寇纲先生、殷宪锋先生、孟晓转女士为公司第七届董事会独立董事；选举陈丰山先生、苏海静女士为公司第七届监事会监事。上述人员任期自股东会审议通过之日起三年。表决结果如下：

　　1.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　1.01选举王晶先生为第七届董事会非独立董事

　　表决情况：同意股份数为95,373,273股，占出席会议有效表决权股份数的比例为99.4374%；其中，中小投资者同意股份数为1,625,052股，占出席会议中小投资者所持股份的75.0717%。

　　表决结果：该议案获得通过。王晶先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　1.02选举蔡亮发先生为第七届董事会非独立董事

　　表决情况：同意股份数为95,358,972股，占出席会议有效表决权股份数的比例为99.4225%；其中，中小投资者同意股份数为1,610,751股，占出席会议中小投资者所持股份的74.4110%。

　　表决结果：该议案获得通过。蔡亮发先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　1.03选举倪磊先生为第七届董事会非独立董事

　　表决情况：同意股份数为95,359,093股，占出席会议有效表决权股份数的比例为99.4226%；其中，中小投资者同意股份数为1,610,872股，占出席会议中小投资者所持股份的74.4166%。

　　表决结果：该议案获得通过。倪磊先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　1.04选举王鹏先生为第七届董事会非独立董事

　　表决情况：同意股份数为95,371,995股，占出席会议有效表决权股份数的比例为99.4361%；其中，中小投资者同意股份数为1,623,774股，占出席会议中小投资者所持股份的75.0126%。

　　表决结果：该议案获得通过。王鹏先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　1.05选举李伟先生为第七届董事会非独立董事

　　表决情况：同意股份数为95,359,405股，占出席会议有效表决权股份数的比例为99.4229%；其中，中小投资者同意股份数为1,611,184股，占出席会议中小投资者所持股份的74.4310%。

　　表决结果：该议案获得通过。李伟先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　1.06选举曹洪先生为第七届董事会非独立董事

　　表决情况：同意股份数为95,359,416股，占出席会议有效表决权股份数的比例为99.4229%；其中，中小投资者同意股份数为1,611,195股，占出席会议中小投资者所持股份的74.4315%。

　　表决结果：该议案获得通过。曹洪先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　2.《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　2.01选举寇纲先生为第七届董事会独立董事

　　表决情况：同意股份数为95,358,864股，占出席会议有效表决权股份数的比例为99.4224%；其中，中小投资者同意股份数为1,610,643股，占出席会议中小投资者所持股份的74.4060%。

　　表决结果：该议案获得通过。寇纲先生当选为公司第七届董事会独立董事。

　　2.02选举殷宪锋先生为第七届董事会独立董事

　　表决情况：同意股份数为95,358,969股，占出席会议有效表决权股份数的比例为99.4225%；其中，中小投资者同意股份数为1,610,748股，占出席会议中小投资者所持股份的74.4109%。

　　表决结果：该议案获得通过。殷宪锋先生当选为公司第七届董事会独立董事。

　　2.03选举孟晓转女士为第七届董事会独立董事

　　表决情况：同意股份数为95,359,278股，占出席会议有效表决权股份数的比例为99.4228%；其中，中小投资者同意股份数为1,611,057股，占出席会议中小投资者所持股份的74.4251%。

　　表决结果：该议案获得通过。孟晓转女士当选为公司第七届董事会独立董事。

　　3．《关于监事会换届选举的议案》

　　3.01选举陈丰山先生为第七届监事会监事

　　表决情况：同意股份数为95,359,961股，占出席会议有效表决权股份数的比例为99.4235%；其中，中小投资者同意股份数为1,611,740股，占出席会议中小投资者所持股份的74.4567%。

　　表决结果：该议案获得通过。陈丰山先生当选为公司第七届监事会监事。

　　3.02选举苏海静女士为第七届监事会监事

　　表决情况：同意股份数为95,359,069股，占出席会议有效表决权股份数的比例为99.4226%；其中，中小投资者同意股份数为1,610,848股，占出席会议中小投资者所持股份的74.4155%。

　　表决结果：该议案获得通过。苏海静女士当选为公司第七届监事会监事。

　　4．《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决情况：同意95,794,109股，占出席会议有效表决权股份数的99.8762%；反对111,080股，占出席会议有效表决权股份数的0.1158%；弃权7,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.0080%。

　　中小投资者表决情况：同意2,045,888股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.5128%；反对111,080股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.1315%；弃权7,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.3557%。

　　表决结果：该议案属于特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

　　5．《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决情况：同意95,794,109股，占出席会议有效表决权股份数的99.8762%；反对111,080股，占出席会议有效表决权股份数的0.1158%；弃权7,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.0080%。

　　中小投资者表决情况：同意2,045,888股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.5128%；反对111,080股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.1315%；弃权7,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.3557%。

　　表决结果：该议案属于特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

　　6．《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决情况：同意95,794,109股，占出席会议有效表决权股份数的99.8762%；反对111,080股，占出席会议有效表决权股份数的0.1158%；弃权7,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.0080%。

　　中小投资者表决情况：同意2,045,888股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.5128%；反对111,080股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.1315%；弃权7,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.3557%。

　　表决结果：该议案属于特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

　　7．《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

　　表决情况：同意95,794,109股，占出席会议有效表决权股份数的99.8762%；反对111,080股，占出席会议有效表决权股份数的0.1158%；弃权7,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.0080%。

　　中小投资者表决情况：同意2,045,888股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.5128%；反对111,080股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.1315%；弃权7,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.3557%。

　　表决结果：该议案属于特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

　　8．《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》

　　表决情况：同意95,794,109股，占出席会议有效表决权股份数的99.8762%；反对114,080股，占出席会议有效表决权股份数的0.1189%；弃权4,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.0049%。

　　中小投资者表决情况：同意2,045,888股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.5128%；反对114,080股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.2701%；弃权4,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.2171%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　9．《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意95,792,889股，占出席会议有效表决权股份数的99.8749%；反对112,300股，占出席会议有效表决权股份数的0.1171%；弃权7,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.0080%。

　　中小投资者表决情况：同意2,044,668股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.4564%；反对112,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.1879%；弃权7,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.3557%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　10．《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

　　表决情况：同意95,793,409股，占出席会议有效表决权股份数的99.8754%；反对111,780股，占出席会议有效表决权股份数的0.1165%；弃权7,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.0080%。

　　中小投资者表决情况：同意2,045,188股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.4804%；反对111,780股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.1638%；弃权7,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.3557%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　11．《关于修订＜关于防范关联方资金占用和杜绝公司与关联方之间非经营性资金往来的制度＞的议案》

　　表决情况：同意95,804,409股，占出席会议有效表决权股份数的99.8869%；反对103,780股，占出席会议有效表决权股份数的0.1082%；弃权4,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.0049%。

　　中小投资者表决情况：同意2,056,188股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.9886%；反对103,780股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.7943%；弃权4,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.2171%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京大成（成都）律师事务所宁雪伶律师、陈佳敏律师为本次股东会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1．四川富临运业集团股份有限公司2024年第三次临时股东会决议；

　　2．北京大成（成都）律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司2024年第三次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　二〇二四年九月十一日

　　证券代码：002357      证券简称：富临运业      公告编号：2024-040

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2024年9月11日以通讯与现场表决相结合的方式在公司五楼会议室召开。会议通知于会议当日以书面送达的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由过半董事推举王晶先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　(一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　同意选举王晶先生担任公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。经选举，公司第七届董事会专门委员会组成情况如下：

　　1．战略委员会：王晶先生（召集人）、蔡亮发先生、倪磊先生、李伟先生、寇纲先生；

　　2．审计委员会：殷宪锋先生（召集人）、孟晓转女士、李伟先生；

　　3．薪酬与考核委员会：寇纲先生（召集人）、殷宪锋先生、王晶先生；

　　4．提名委员会：孟晓转女士（召集人）、寇纲先生、王鹏先生。

　　上述董事会专门委员会委员任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年；期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去董事会专门委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任蔡亮发先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任李明远先生、曹洪先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　（五)审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

　　同意聘任赵卫国先生担任公司总会计师（财务负责人)，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

　　本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任曹洪先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任李艺蕾女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　三、其他事项

　　公司第七届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。上述聘任的人员简历，详见公司于2024年8月27日、2024年9月12日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《半年报董事会决议公告》（公告编号：2024-031）、《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-042）。

　　四、备查文件

　　1．第七届董事会第一次会议决议；

　　2．董事会审计委员会、提名委员会会议决议。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年九月十一日

　　证券代码：002357      证券简称：富临运业      公告编号：2024-041

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2024年9月11日以通讯与现场表决相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于会议当日以书面方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人,会议由过半监事推举陈丰山先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　同意选举陈丰山先生担任公司第七届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，即自本次监事会审议通过之日起三年。

　　陈丰山先生简历详见公司于2024年8月27日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《半年报监事会决议公告》(公告编号：2024-032)。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、备查文件

　　第七届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司监事会

　　二〇二四年九月十一日

　　证券代码：002357      证券简称：富临运业      公告编号：2024-042

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日分别召开了职工代表大会、2024年第三次临时股东会、第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届，选举产生了公司董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员，同时聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体内容公告如下：

　　一、公司第七届董事会组成情况

　　（一）董事长：王晶先生；

　　（二）非独立董事：王晶先生、蔡亮发先生、倪磊先生、李伟先生、王鹏先生、曹洪先生；

　　（三）独立董事：寇纲先生、殷宪锋先生、孟晓转女士。

　　公司第七届董事会由9名董事组成，其中6名非独立董事、3名独立董事，任期自2024年第三次临时股东会审议通过之日起三年，董事会成员简历详见公司于2024年8月27日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《半年报董事会决议公告》（公告编号：2024-031）。

　　二、公司第七届董事会专门委员会组成情况

　　（一）战略委员会：王晶先生（召集人）、蔡亮发先生、倪磊先生、李伟先生、寇纲先生；

　　（二）审计委员会：殷宪锋先生（召集人）、孟晓转女士、李伟先生；

　　（三）薪酬与考核委员会：寇纲先生（召集人）、殷宪锋先生、王晶先生；

　　（四）提名委员会：孟晓转女士（召集人）、寇纲先生、王鹏先生。

　　上述董事会专门委员会委员任期与公司第七届董事会一致，即自第七届董事会第一次会议审议通过之日起三年；期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去董事会专门委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。

　　三、公司第七届监事会组成情况

　　（一）监事会主席：陈丰山先生；

　　（二）股东代表监事：陈丰山先生、苏海静女士；

　　（三）职工代表监事：周军先生。

　　公司2024年第三次临时股东会选举产生的2名股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，其任期自2024年第三次临时股东会审议通过之日起三年。其中陈丰山先生、苏海静女士简历详见公司于2024年8月27日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《半年报监事会决议公告》(公告编号：2024-032)，周军先生简历附后。

　　四、公司高级管理人员聘任情况

　　（一）总经理：蔡亮发先生；

　　（二）副总经理：李明远先生、曹洪先生；

　　（三）总会计师（财务负责人)：赵卫国先生；

　　（四）董事会秘书：曹洪先生。

　　上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任总会计师事宜同时经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期与公司第七届董事会一致，即自第七届董事会第一次会议审议通过之日起三年。其中蔡亮发先生、曹洪先生简历详见公司于2024年8月27日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《半年报董事会决议公告》（公告编号：2024-031），李明远先生、赵卫国先生简历附后。

　　五、公司证券事务代表聘任情况

　　董事会同意聘任李艺蕾女士担任公司证券事务代表，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起三年，其简历附后。

　　六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　联系电话：028-83262759

　　电子邮箱：zhengquan@scflyy.cn

　　传真：028-83251560

　　联系地址：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年九月十一日

　　附件：李明远、赵卫国、周军、李艺蕾简历

　　李明远先生：1981年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。2002年7月至2015年1月，在四川省成都长途汽车运输(集团)公司及其所属企业工作，历任：旅游公司客运科副科长、办证中心主任、稽查科科长；长运建筑公司总经理；长运集团法律工作室副主任、企业管理办公室副主任、综合管理部部长、总经理办公室主任、董事会办公室副主任、公司监事等职务。2015年1月至2018年3月，历任公司行政部部长、董办主任、总经理助理等职务；2016年10月至2023年2月，历任成都兆益科技发展有限责任公司董事长、总经理、执行董事；2023年2月至今，任四川富临汽车租赁有限公司执行董事；2018年3月至今，任公司副总经理。

　　李明远先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　赵卫国先生：1989年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2012年毕业于山东财经大学，美国注册管理会计师。2012年6月至2019年5月，就职于山东莱钢永锋钢铁有限公司，历任会计中心会计、科长；2019年5月至2021年6月，任公司财务部副总监；2021年6月至2021年9月，任公司财务部总监；2021年9月至今，任公司总会计师。

　　赵卫国先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　周军先生：1970年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级会计师。2010年8月至2016年7月，任公司股东代表监事；2016年8月至今，担任公司职工代表监事。

　　周军先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　李艺蕾女士：1992年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，2014年毕业于东北林业大学，中级会计师，持有深交所董秘资格证书。2015年4月至2017年12月，任四川富临实业集团有限公司行政秘书；2018年1月至2020年12月，历任公司财务会计、证券事务专员，2020年12月至今，任公司证券事务代表，2021年9月至今，任公司证券部副总监。

　　李艺蕾女士未持有本公司股票；与公司控股股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。