山东玲珑轮胎股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601966         证券简称：玲珑轮胎      公告编号：2024-067

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年9月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省招远市金龙路777号，公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王锋先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，独立董事刘惠荣、温德成、潘爱玲及董事冯宝春通过腾讯会议方式参加本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，监事赵华润通过腾讯会议方式参加本次会议；

　　3、 董事会秘书孙松涛出席会议；副总裁郭昆涛、徐永超列席本次会议；副总裁吕晓燕、李建星、魏胜通过腾讯会议方式参加本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更公司营业范围并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会的议案均已审议通过；

　　2、议案1需对中小投资者单独计票，且以特别决议通过，获得出席股东所持表决权的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所

　　律师：朱云霄、刘建岐

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会由北京市中伦（青岛）律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书。中伦律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2024年9月11日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2024-068

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　关于提前归还部分募集资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2024年3月8日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十五次会议以及第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意吉林玲珑轮胎有限公司（以下简称“吉林玲珑”）使用部分闲置募集资金共计30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会及保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容请详见公司于2024年3月9日在上海证券交易所网站披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-015）。

　　2024年5月14日，吉林玲珑将暂时用于补充吉林玲珑流动资金的募集资金中的5,000万元提前归还至吉林玲珑募集资金专户，具体内容请详见公司于2024年5月15日在上海证券交易所网站披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2024-034）。

　　2024年9月11日，吉林玲珑将暂时用于补充吉林玲珑流动资金的募集资金中的5,000万元提前归还至吉林玲珑募集资金专户并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

　　截至本公告披露日，吉林玲珑已累计归还募集资金暂时补充流动资金金额为10,000万元，暂时补充流动资金余额20,000万元暂未归还。吉林玲珑将在规定到期日之前悉数归还至募集资金专户，届时公司将及时履行相关信息披露义务。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2024年9月11日