上海锦江航运（集团）股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：601083         证券简称：锦江航运        公告编号：2024-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年9月6日以电子邮件方式向全体董事发出第一届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料。本次会议于2024年9月11日以通讯方式召开。公司董事会全体9名董事审议了本次会议的议案，以书面通讯方式发表了表决意见。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下事项：

　　（一）审议通过了《关于选举公司董事的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意选举沈伟先生为公司第一届董事会董事，如经股东大会审议通过，沈伟先生当选为公司董事，则由其担任董事长及董事会战略委员会主任委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。沈伟先生简历详见附件。

　　公司董事会提名、薪酬与考核委员会对上述董事候选人的任职资格和标准进行了审查，认为其不存在不得提名为董事候选人的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于提请召开上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。

　　特此公告。

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

　　2024年9月12日

　　附件：沈伟先生简历

　　沈伟，男，1969年10月生，汉族，1989年7月参加工作，1989年6月加入中国共产党，中央党校大学学历。现任公司党委书记。历任上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”）龙吴分公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副经理，上港集团九江港务有限公司党委书记、总经理，上港集团办公室总经理。

　　沈伟先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

　　证券代码：601083        证券简称：锦江航运        公告编号：2024-032

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年9月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年9月27日  14点30分

　　召开地点：上海市浦东新区友林路55号二楼报告厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年9月27日

　　至2024年9月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过。相关公告分别披露于2024年8月30日、2024年9月12日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、书面授权委托书（附件1）。

　　（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件1）。

　　（三）股东可于下述会议登记时间亲自、通过信函（到达地邮戳为准）或传真的方式将相关登记材料送达下述地址进行登记。登记材料应包括上述（一）、（二）款所列的证明材料复印件及联系方法。

　　（四）登记时间：2024年9月24日（周二）09:00-16:00。

　　（五）登记地点：上海市东诸安浜路165 弄29号4楼（纺发大楼），上海立信维一软件有限公司。

　　轨道交通：轨道交通2、11号线江苏路站4号口出。

　　公路交通：临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

　　现场登记联系电话：（021）52383315 传真：（021）52383305

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

　　（二）本次会议联系方式如下：

　　电话：021-53866646

　　传真：021-63904798

　　地址：上海市淮海中路98号金钟广场15楼（上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会办公室）

　　邮箱：ir@jjshipping.cn

　　联系人：李杨

　　特此公告。

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

　　2024年9月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月27日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。