上海创兴资源开发股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

　　证券代码：600193         证券简称：创兴资源       编号：2024－046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“创兴资源”或“公司”）董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书桑赫女士提交的书面辞职报告。桑赫女士因个人原因，申请辞去公司副总裁、董事会秘书的职务，辞职后桑赫女士将在公司担任其他职务。辞职报告自送达之日起生效。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书选聘工作。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，董事会秘书空缺期间，暂由董事长代行董事会秘书职责。

　　桑赫女士担任董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对桑赫女士任职期间的贡献表示感谢。

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司董事会

　　2024年9月12日

　　证券代码：600193        证券简称：创兴资源        公告编号：2024－045

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“创兴资源”、“本公司”、“公司”）股票于2024年9月9日、2024年9月10日、2024年9月11日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　● 实际控制人间接持有公司股份101,664,147股，占公司总股本的23.90%。其中，被质押的股份数量累计为67,000,000股，占其持有的公司股份的比例为65.90%，后续如因其债务问题导致对质押股份进行处置，可能会对公司股权结构的稳定性产生影响。

　　● 2024年上半年，公司实现营业收入约3,749.25万元，净利润为负值。如2024年年末公司年度财务指标不能得到有效改善，经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，公司股票将存在被实施退市风险警示的风险。

　　● 如债权人因实际控制人相关事项的原因要求公司全资子公司交替（杭州）数字科技有限公司（以下简称“交替科技”）提前归还贷款，公司可能存在需要提前履行保证责任的风险。

　　● 除因无法与实际控制人取得联系，未知其是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段的重大事项之外，经公司自查及控股股东书面确认，截至本公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的重大事项或重大信息。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司A股股票（股票代码：600193）交易连续三个交易日内（2024年9月9日、2024年9月10日、2024年9月11日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查并向控股股东书面征询核实，具体情况如下：

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，目前公司及子公司生产经营秩 序正常，公司所处市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售 等情况没有出现大幅波动，公司近期没有签署或磋商洽谈重大合同。

　　另，交替科技及公司于近日收到南京银行股份有限公司杭州分行（以下简称“南京银行”）发送的告知函，因实际控制人相关事项的原因要求交替科技配合提前归还贷款本金及利息，如逾期未还的，南京银行有权要求公司立即履行保证责任。公司可能存在需要提前履行保证责任的风险。

　　（二）重大事项情况

　　公司于2024年9月9日收到公司股东浙江华侨实业有限公司（以下简称“华侨实业”）出具的告知函。根据告知函的内容，近日，华侨实业无法与公司实际控制人余增云取得联系。除上述信息外，公司未能知悉余增云的其他有关情况。

　　具体内容详见公司于2024年9月10日披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于实际控制人相关事项的公告》。

　　因无法与实际控制人取得联系，未知其是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段的重大事项。

　　除上述事项外，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经核实，除公司已披露的无法与实际控制人取得联系的相关事项外，公司未发现其他对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经自查并问询相关方，本次股票交易价格波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东不存在买卖公司股票的情况。

　　此外，公司未发现其 他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

　　三、相关风险提示

　　（一）二级市场交易风险

　　公司A股股票(股票代码：600193)于2024年9月9日、2024年9月10日、2024年9月11日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。公司股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请投资者注意二级市场交易风险。

　　（二）被实施退市风险警示的风险

　　公司于2024年8月31日披露2024年半年度报告。截至2024年6月30日，公司实现营业收入约3,749.25万元，净利润为负值。

　　如2024年年末公司年度财务指标不能得到有效改善，经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，公司股票将存在被实施退市风险警示的风险。

　　（三）股东股份质押的风险

　　实际控制人通过华侨实业间接持有公司股份101,664,147股，占公司总股本的23.90%。其中，被质押的股份数量累计为67,000,000股，占其持有的公司股份的比例为65.90%，后续如因其债务问题导致对质押股份进行处置，可能会对公司股权结构的稳定性产生影响。

　　（四）提前履行保证责任的风险

　　如债权人因实际控制人相关事项的原因要求交替科技提前归还贷款，公司可能存在需要提前履行保证责任的风险。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策、审慎投资。

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月12日