河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第十次临时会议决议公告

　　股票简称：平高电气          股票代码：600312         编号：2024—032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次临时会议（以下简称“本次会议”）经全体董事同意，豁免会议通知期限要求。本次会议于2024年9月11日以电子邮件、手机短信发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2024年9月12日以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：

　　一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补张国跃先生为公司董事的议案》：

　　日前，公司原董事、总经理朱琦琦先生因工作变动原因，辞去第九届董事会董事、总经理及董事会专门委员会委员等相关职务。根据公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐并经公司董事会提名委员会审查，经与会董事审议，同意张国跃先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事候选人并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。同意张国跃先生正式当选公司董事之日起，委任张国跃先生担任第九届董事会发展战略与ESG委员会主任委员、第九届董事会提名委员会委员。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，与会董事审议，同意聘任张国跃先生为公司总经理。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2024年9月13日

　　张国跃先生简历：

　　张国跃，男，1979年出生，中共党员，河南科技大学机械设计制造及其自动化专业大学学士，高级工程师。历任天津平高智能电气有限公司执行董事、总经理、党支部书记，河南平高电气股份有限公司副总经理，平高集团有限公司副总工程师、总经理助理，综合服务中心主任、党总支书记，运行服务中心主任、党委委员，河南平高通用电气有限公司执行董事、总经理、党委副书记，平高集团有限公司副总经理，平高集团有限公司党委副书记、职工董事、工会主席，河南平高电气股份有限公司第八届监事会主席，中国电气装备集团资产管理有限公司党支部书记、执行董事、总经理。现任河南平高电气股份有限公司党委副书记、总经理。

　　证券代码：600312      证券简称：平高电气      公告编号：2024-031

　　河南平高电气股份有限公司

　　关于公司董事、总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到朱琦琦先生提交的书面辞职函，朱琦琦先生因工作变动原因，申请辞去公司第九届董事会董事，公司总经理，第九届董事会发展战略与ESG委员会主任委员、第九届董事会提名委员会委员等职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，朱琦琦先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职函自送达董事会时生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作。

　　朱琦琦先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其任职期间为公司做出的突出贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2024年9月13日

　　证券代码：600312      证券简称：平高电气      公告编号：2024-033

　　河南平高电气股份有限公司

　　关于2024年第二次临时股东大会

　　增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2024年第二次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2024年9月24日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：中国电气装备集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2024年8月30日公告了2024年第二次临时股东大会的召开通知，单独或者合计持有公司41.42%股份的股东中国电气装备集团有限公司，在2024年9月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　《关于增补张国跃先生为公司董事的议案》

　　该议案已经2024年9月12日召开的公司第九届董事会第十次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2024年9月13日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司第九届董事会第十次临时会议决议公告》（2024-032号）。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2024年8月30日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年9月24日 14点40分

　　召开地点：河南平高电气股份有限公司本部

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年9月24日

　　至2024年9月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、2已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，相关公告已于2024年8月30日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

　　议案3已经公司第九届董事会第十次临时会议审议通过，相关公告已于2024年9月13日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2024年9月13日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　河南平高电气股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月24日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

　　委托人身份证号：                      受托人身份证号

　　委托日期：　　   年   月   日   备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600312      证券简称：平高电气      公告编号：2024-034

　　河南平高电气股份有限公司

　　关于聘任总经理、增补董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日收到控股股东中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备”）《关于向河南平高电气股份有限公司提名董事暨提请2024年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提名张国跃先生为公司第九届董事会董事候选人，并提议将该事项提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　2024年9月12日，公司召开第九届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于增补张国跃先生为公司董事的议案》，同意聘任张国跃先生（个人简历附后）为公司总经理；同意张国跃先生为公司第九届董事会董事候选人并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。同意张国跃先生正式当选公司董事之日起，委任张国跃先生担任第九届董事会发展战略与ESG委员会主任委员、第九届董事会提名委员会委员。

　　具体内容详见2024年9月13日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《河南平高电气股份有限公司第九届董事会第十次临时会议决议公告》《河南平高电气股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2024年9月13日

　　附件：

　　张国跃先生简历：

　　张国跃，男，1979年出生，中共党员，河南科技大学机械设计制造及其自动化专业大学学士，高级工程师。历任天津平高智能电气有限公司执行董事、总经理、党支部书记，河南平高电气股份有限公司副总经理，平高集团有限公司副总工程师、总经理助理，综合服务中心主任、党总支书记，运行服务中心主任、党委委员，河南平高通用电气有限公司执行董事、总经理、党委副书记，平高集团有限公司副总经理，平高集团有限公司党委副书记、职工董事、工会主席，河南平高电气股份有限公司第八届监事会主席，中国电气装备集团资产管理有限公司党支部书记、执行董事、总经理。现任河南平高电气股份有限公司党委副书记、总经理。