河北中瓷电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：003031          证券简称：中瓷电子            公告编号：2024-061

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

　　2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　　3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 本次股东大会的召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）14:30-16:00

　　（2）网络投票时间：2024年9月12日（星期四）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日（星期四）上午9:15-9:25  9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。

　　2. 现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号。

　　3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4. 召集人：公司董事会

　　5. 现场会议主持人：董事长卜爱民先生

　　6. 本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计136名，其所持有表决权的股份总数为359,361,293股，占公司股份总数的79.6717％。其中：

　　1. 现场会议的出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4名，所持有表决权的股份数为279,152,321股，占公司股份总数的61.8890％。

　　2. 网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东共132名，所持有表决权的股份数为80,208,972股，占公司股份总数的17.7826％。

　　3. 中小投资者出席情况

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）及股东授权代表134人，持有表决权的股份数为85,568,577股，占公司股份总数的18.9709％。

　　公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意359,283,498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9784％；反对57,603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160％；弃权20,192股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056％。

　　中小股东总表决情况：同意85,490,782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9091％；反对57,603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0673％；弃权20,192股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0236％。

　　本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　三、 律师出具的法律意见

　　北京市嘉源律师事务所律师白涵、万珂菲认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件

　　1、《河北中瓷电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

　　2、北京市嘉源律师事务所律师出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年九月十二日