益丰大药房连锁股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：603939         证券简称：益丰药房         公告编号：2024-086

　　债券代码：113682         债券简称：益丰转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，具体情况如下：

　　一、公司2023年度实施利润分配，以资本公积金转增股本方式向全体股东每股转增0.20股，合计转增202,115,959股。公司2022年限制性股票激励计划回购注销242,816股，公司总股本减少242,816股。因此，公司总股本由1,010,579,797股变更为1,212,452,940股。

　　二、根据公司经营发展需要，增加经营范围：“中药材；初级农产品”。

　　三、根据《公司法》（2023年修订），为进一步完善公司治理制度，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。本次经营范围的变更以工商登记机关核准的内容为准。

　　请各位董事予以审议并表决，本议案经本次董事会审议通过后仍需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司董事会

　　2024年9月13日