河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：003031                 证券简称：中瓷电子                 公告编号：2024-063

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年9月6日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于2024年9月12日在公司会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。公司本届监事会现有监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席戴志华先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并经表决，通过以下决议：

　　（一） 审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募投项目款项的议案》

　　经审核，监事会认为，国联万众通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募投项目相关款项，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　三、备查文件

　　1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司监事会

　　2024年9月12日

　　证券代码：003031                 证券简称：中瓷电子                 公告编号：2024-062

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年9月6日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于2024年9月12日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事9 人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并经表决，通过以下决议：

　　（一） 审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募投项目款项的议案》

　　经董事会审议，国联万众通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募投项目相关款项，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　三、备查文件

　　1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司董事会

　　2024年9月12日