长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第九届监事会第一次会议决议的公告

　　股票简称：精工钢构           股票代码：600496         编号：临2024-074

　　转债简称：精工转债           转债代码：110086

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2024年9月12日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。与会监事经审议，表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

　　同意选举张小英女士为公司第九届监事会主席，任期三年

　　本议案表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2024年9月13日

　　附：监事会主席简历

　　张小英女士，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级会计师，历任长江精工钢结构（集团）股份有限公司财务经理、财务总监，南京卫岗乳业有限公司副总裁兼首席财务官。现任公司监事会主席；精工控股集团有限公司财务总监、总裁助理；会稽山绍兴酒股份有限公司监事等职。张小英女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

　　股票简称：精工钢构       股票代码：600496            编号：临2024-072

　　转债简称：精工转债       转债代码：110086

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2024年9月12日以现场结合通讯方式召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　同意选举方朝阳先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、 审议通过《关于选举公司执行董事长的议案》

　　同意选举孙关富先生为公司第九届董事会执行董事长，任期三年。

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

　　同意聘任方朝阳先生为公司总裁，任期三年。

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任沈月华女士为公司董事会秘书，任期三年。

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意聘任孙关富先生为公司执行总裁，聘任裘建华先生、李栋先生为公司联席总裁，聘任洪国松先生、张泉谷先生、刘中华先生、车松岩先生、王爱民先生为公司高级副总裁，聘任沈月华女士、齐三六先生、张磊先生为公司副总裁，聘任刘中华先生为公司总工程师，聘任齐三六先生为公司财务总监。以上人员任期均为三年。

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、 审议通过《关于公司第九届董事会专门委员会组成人选的议案》

　　根据中国证监会、上交所的相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，由于公司成立了新一届董事会，现将公司董事会专门委员会组成人选调整如下：

　　■ 战略及投资委员会

　　主任委员：方朝阳先生；

　　委员：李国强先生、裘建华先生、孙国君先生。

　　■ 审计委员会

　　主任委员：戴文涛先生；

　　委员：赵平先生、孙国君先生。

　　■ 薪酬与考核委员会

　　主任委员：李国强先生；

　　委员：孙关富先生、戴文涛先生。

　　■ 提名委员会

　　主任委员：赵平先生；

　　委员：方朝阳先生、李国强先生。

　　以上人员任期均为三年

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月13日

　　附：公司第九届董事会董事及高级管理人员简历

　　附：公司第九届董事会董事及高级管理人员简历

　　方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、孙国君先生、黄幼仙女士、陈国栋先生、李国强先生、赵平先生、戴文涛先生简历详见2024年8月28日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-062号）

　　其他高级管理人员简历：

　　（1）李栋先生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，教授级高级工程师，一级注册建造师。成都市劳动模范、全国优秀项目经理。曾就职于中建八局、中建科技集团等公司历任西南总经理、董事兼执行总经理等职。现任公司联席总裁，公司下属精工绿筑科技集团有限公司总裁。李栋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

　　（2）洪国松先生，中国国籍，无境外永久居留权。中欧国际工商学院EMBA学位，教授级高工。曾任职于江桥第二建筑工程有限公司等公司。历任浙江精工钢结构集团有限公司副总经理、湖北精工钢结构有限公司总经理等职。现任公司高级副总裁、精工工业建筑系统集团董事长兼总经理。洪国松先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

　　（3）刘中华先生，中国国籍，无境外永久居留权。郑州大学硕士，教授级高工。中国钢结构协会专家委员会专家，中国建筑金属结构协会建筑钢结构专家委员会专家。历任公司技术中心负责人、执行总工程师，绿筑集成总经理等职。现任公司高级副总裁兼总工程师，下属浙江精工钢结构集团有限公司总裁。刘中华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

　　（4）张泉谷先生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学本科，高级工程师，国家一级注册建造师。安徽省六安市第六届政协委员、安徽省钢结构协会副会长。曾就职于绍兴县建筑工程公司等公司。历任华北分公司总经理等职。现任公司高级副总裁、公司安徽分公司总经理、下属长江紧固件公司总经理。张泉谷先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

　　（5）车松岩先生，中国国籍，无境外永久居留权。上海交通大学建筑与土木工程硕士，工程师，上海市金属结构协会副会长。曾于北京建工集团、华胤钢结构等公司任职。历任本公司之下属子公司上海美建项目管理中心总监、东区事业部总经理、常务副总经理等职，现任本公司高级副总裁、下属公司美建建筑总经理。车松岩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

　　（6）王爱民先生，中国国籍，无境外永久居留权。华东理工大学硕士。曾就职于杭萧钢构股份有限公司、亨特道格拉斯工业（中国）有限公司等公司。现任公司高级副总裁。王爱民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

　　（7）沈月华女士，中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学硕士，高级经济师、注册会计师协会非执业会员。曾于中国平安人寿保险股份有限公司总公司、中国证监会上海监管局等单位任职。现任公司副总裁、董事会秘书。沈月华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

　　（8）齐三六先生，中国国籍，无境外永久居留权。安徽大学会计学学士，高级经济师。曾于天健华证中洲会计师事务所等公司任职。历任浙江佳宝新纤维集团有限公司财务总监、精工控股集团有限公司内控审计部总监、总裁助理兼财务总监、公司监事会主席等职。现任公司副总裁兼财务总监。齐三六先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

　　（9）张磊先生，中国国籍，无境外永久居留权。上海理工大学经济学硕士。曾任职于埃森哲咨询公司，现任公司副总裁。张磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

　　证券代码：600496        证券简称：精工钢构     公告编号：2024-071

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年9月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际公司32楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推荐，由公司董事裘建华先生主持。会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，董事方朝阳先生、孙关富先生、孙国君先生、张蕾女士、李国强先生（独立董事）因工作原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事张小英女士因工作原因未出席会议；

　　3、 董事会秘书出席本次情况；部分高级管理人员列席情况。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于为所控制企业提供融资担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　4、 关于公司董事会换届之选举非独立董事的议案

　　5、 关于公司董事会换届之选举独立董事的议案

　　6、 关于公司监事会换届之选举非职工代表监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案2、议案3为特别决议议案，经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份数的2/3 以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：姚毅、吴焕焕

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会

　　2024年9月13日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　股票简称：精工钢构           股票代码：600496       编号：临2024-073

　　转债简称：精工转债           转债代码：110086

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于选举第九届监事会职工代表监事的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会届满换届，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，公司于2024年9月12日上午召开职工代表大会，会议选举郭静女士担任公司第九届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

　　本次职工代表大会选出的职工代表监事，将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会一致。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月13日

　　附：职工代表监事简历

　　郭静女士，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。东南大学结构工程专业博士研究生，高级工程师，中共党员，中国空间结构专业委员会委员。2010年9月加入公司，历任公司下属子公司精工国际钢结构有限公司技术中心总监，公司副总工，运营总监，总经理助理等职；现任精工国际钢结构有限公司副总经理。郭静女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。