白银有色集团股份有限公司 关于挂牌转让下属全资公司股权的提示性公告

　　证券代码：601212      证券简称：白银有色      公告编号：2024-临038号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 白银有色集团股份有限公司（以下简称公司）通过在甘肃省产权交易所集团股份有限公司（以下简称甘肃省产权交易所）公开挂牌的方式，转让下属全资公司唐吉萨（巴巴多斯）有限公司（以下简称唐吉萨巴巴多斯）的100%股权及相关权益。

　　● 本次交易为公开挂牌转让，交易对方尚未最终确定，暂不构成关联交易。后续如构成关联交易，公司将按照相关规定履行决策程序并及时披露。

　　● 根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

　　● 本次交易已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，免于提交股东大会审议。

　　● 本次交易为挂牌转让，最终成交价格尚未确定，对业绩的影响存在不确定性，可能存在流拍风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　（一）本次交易基本情况

　　唐吉萨巴巴多斯为公司下属三级全资公司，公司持有唐吉萨巴巴多斯100%股权，并通过唐吉萨巴巴多斯持有注册于刚果（金）的唐吉萨矿业有限公司（以下简称唐吉萨矿业）100%股权及相关权益。

　　为改善公司经营效果，根据《企业国有资产交易监督管理办法》《甘肃省属企业境外国有产权管理办法（试行）》有关规定，公司通过在甘肃省产权交易所公开挂牌的方式，征集受让方受让唐吉萨巴巴多斯100%股权及相关权益并承接相关债务。

　　本次转让交易对象和成交价格尚未最终确定，暂不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

　　（二）董事会审议决策情况

　　2024年9月12日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于转让唐吉萨巴巴多斯股权的提案》，公司董事会认为通过转让唐吉萨巴巴多斯股权，有助于减少经营亏损，改善公司的经营效果。

　　（三）交易尚需履行的审批及其他程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》6.1.4（二）有关规定，本次交易免于提交股东大会审议。

　　本次挂牌转让事项尚需完成甘肃省产权交易所公开挂牌程序。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，如构成关联交易，公司将按要求履行相关程序。

　　二、交易对方的基本情况

　　因本次交易采取公开挂牌转让方式，目前尚不能确定最终交易对方。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：唐吉萨（巴巴多斯）有限公司（TWANGIZA (BARBADOS) LIMITED）

　　注册时间：2010年12月22日

　　注册地址：Parker House, Wildey Business Park, Wildey Road, St. Michael, Barbados

　　主要经营活动：主要经营目的是持有唐吉萨矿业有限公司的股权，目前该公司本身并无经营业务。

　　（二）主要财务信息

　　根据北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，唐吉萨巴巴多斯2023年度和2024年1-6月经审计的合并财务报表范围的主要财务数据如下：

　　单位：千美元

　　四、交易标的评估情况

　　根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告，以2024年6月30日为评估基准日，对唐吉萨巴巴多斯合并口径采用收益法、市场法进行评估，并以收益法的评估结果作为最终评估结论。经收益法评估，唐吉萨巴巴多斯股东全部权益价值为-10,735.66千美元。

　　五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

　　本次转让通过公开挂牌交易的方式进行，交易合同或协议将根据公开挂牌交易情况及结果另行签署。公司将根据交易进展情况，及时履行信息披露义务。

　　六、转让资产对公司的影响

　　唐吉萨巴巴多斯目前处于亏损状态，公司通过转让所持有的唐吉萨巴巴多斯100%股权及相关权益，有助于改善经营效果。本次交易若最终达成，预计对公司当期损益产生影响，最终影响以年审会计师审计结果为准。

　　本次交易为挂牌转让，成交价格尚未最终确定，对利润的影响存在不确定性。本次交易能否完成存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司董事会

　　2024年9月13日

　　证券代码：601212        证券简称：白银有色      公告编号：2024—临037号

　　白银有色集团股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月3日通过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第十六次会议的通知。公司第五届董事会第十六次会议于2024年9月12日以通讯方式召开。会议应出席董事14名，实际出席董事14名。本次会议由公司董事长王普公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于调整2024年度投资计划方案的提案》

　　根据公司2024年度投资计划推进情况，对公司2024年度投资计划做相应调整。调整后，2024年度投资计划投资总额为22.29亿元。其中，固定资产投资为18.34亿元；股权投资为3.95亿元。最终投资以经批准的实际投资数据为准。

　　本提案已经公司2024年第四次董事会战略委员会会议审议通过。公司董事会及董事会战略委员会认为：公司对2024年度投资计划进行调整，符合省政府国资委《省属企业投资监督管理办法》的规定。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《关于转让唐吉萨巴巴多斯股权的提案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的《白银有色集团股份有限公司关于挂牌转让下属全资公司股权的提示性公告》。

　　本提案已经公司2024年第四次董事会战略委员会会议审议通过。公司董事会及董事会战略委员会认为：通过转让唐吉萨巴巴多斯股权，有助于减少经营亏损，改善公司的经营效果。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司董事会

　　2024年9月13日