农心作物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001231        证券简称：农心科技        公告编号：2024-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案1对中小投资者的表决单独计票。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议通知情况：

　　公司已于2024年8月28日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《农心作物科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年9月13日15：00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024年9月13日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间：2024年9月13日9:15-15:00。

　　3、现场会议地点：陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室公司会议室。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　5、会议召集人：农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　6、会议主持人：本次会议由董事长郑敬敏先生主持。

　　7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和现行公司章程等规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计59人，所持有表决权的股份总数为72,484,497股，占公司有表决权股份总数的比例为73.5320%。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人共6人，所持有表决权的股份总数为72,369,900股，占公司有表决权股份总数的比例为73.4157%。

　　（2）通过网络投票的股东共53人，所持有表决权的股份总数为114,597股，占公司有表决权股份总数的比例为0.1163%。

　　中小投资者出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共53人，所持有表决权的股份总数为114,597股，占公司有表决权股份总数的比例为0.1163%。其中：

　　（1）通过现场投票的中小投资者0人，所持有表决权的股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的比例为0。

　　（2）通过网络投票的中小投资者53人，所持有表决权的股份总数为114,597股，占公司有表决权股份总数的比例为0.1163%。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员出席（列席）了本次股东大会。

　　3、上海市锦天城（西安）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议和表决情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（或代理人）通过现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意72,454,397股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9585%；反对27,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0381%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0034%。

　　该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东 授权委托代表（或代理人）所持有表决权股份的二分之一以上通过。

　　中小投资者表决情况：

　　同意84,497股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的73.7340％；反对27,600股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的比例为24.0844%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的比例为2.1816%。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城（西安）律师事务所付馨仪律师、林曦律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会所做出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《农心作物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》；

　　2、《上海市锦天城（西安）律师事务所关于农心作物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议的法律意见书》。

　　特此公告！

　　农心作物科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月14日