北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002985        证券简称：北摩高科       公告编号：2024-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午14:00

　　（2）网络投票时间：

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月13日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月13日9:15—15:00。

　　2、现场会议地点：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室

　　3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长王淑敏女士

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　7、出席会议股东的总体情况

　　（1）通过现场和网络投票的股东244人，代表股份173,894,106股，占公司有表决权股份总数的52.4008％。

　　其中：通过现场投票的股东18人，代表股份170,603,663股，占公司有表决权股份总数的51.4093％。

　　通过网络投票的股东226人，代表股份3,290,443股，占公司有表决权股份总数的0.9915％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东234人，代表股份9,663,252股，占公司有表决权股份总数的2.9119％。

　　其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份6,372,809股，占公司有表决权股份总数的1.9204％。

　　通过网络投票的中小股东226人，代表股份3,290,443股，占公司有表决权股份总数的0.9915％。

　　（3）出席会议的其他人员

　　公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行，审议表决结果如下：

　　1、审议并通过《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意173,650,423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8599％；反对229,583股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1320％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％。

　　其中，中小股东表决结果：同意9,419,569股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4783％；反对229,583股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3758％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1459％。

　　表决结果：通过。

　　2、审议并通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　同意173,447,329股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7431％；反对357,772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2057％；弃权89,005股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0512％。

　　其中，中小股东表决结果：同意9,216,475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3765％；反对357,772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7024％；弃权89,005股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9211％。

　　表决结果：郑聃先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

　　3、审议并通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

　　同意173,447,629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7432％；反对366,472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2107％；弃权80,005股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0460％。

　　其中，中小股东表决结果：同意9,216,775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3796％；反对366,472股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7924％；弃权80,005股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8279％。

　　表决结果：王连波先生当选为公司第三届监事会股东代表监事。

　　4、审议并通过《关于未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划的议案》

　　同意173,621,953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8435％；反对246,753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1419％；弃权25,400股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146％。

　　其中，中小股东表决结果：同意9,391,099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1836％；反对246,753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5535％；弃权25,400股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2629％。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2、律师姓名：侯慧杰、杨珉名

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

　　2024年9月13日