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湖南华菱线缆股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议决议公告

  证券代码:001208         证券简称:华菱线缆        公告编号:2024-061

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开情况

  1、召开时间

  (1)现场会议召开时间:2024年9月13日(星期五)上午8:00

  (2)网络投票时间:2024年9月13日(星期五)

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:湘潭市高新区建设南路1号华菱线缆技术中心216室

  3、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合

  4、会议召集人:公司董事会

  5、现场会议主持人:公司董事长张志钢

  6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东会议的股东及股东代表共计308人,代表股份331,372,763股,占公司有表决权股份总额的62.0056%。

  其中:

  出席现场会议的股东及股东代表3人,代表股份248,090,966股,占公司有表决权股份总数的46.4221%。

  通过网络投票出席会议的股东305人,代表股份83,281,797股,占公司有表决权股份总数的15.5835%。

  公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

  三、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

  1、关于新增2024年日常关联交易预计的议案

  表决结果:该议案为关联交易,关联股东湖南钢铁集团有限公司、湘潭钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司、深圳华菱锐士一号投资合伙企业(有限合伙)已回避表决267,013,200.00股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的1/2 以上,表决通过。

  

  2、关于调整独立董事津贴的议案

  表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

  

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:国浩律师(长沙)事务所

  2、律师姓名:张超文、陈妮

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果有效。

  五、备查文件

  1、湖南华菱线缆股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议;

  2、国浩律师(长沙)事务所出具的《关于湖南华菱线缆股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》。

  湖南华菱线缆股份有限公司

  董事会

  2024年9月14日

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