合肥埃科光电科技股份有限公司 2024年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：688610        证券简称：埃科光电        公告编号：2024-048

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2024年9月13日

　　（二） 股东会召开的地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期J2栋3F公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长董宁先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书张茹女士出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于修订＜公司章程＞并授权办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00 议案名称：《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

　　2.01议案名称：《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东、股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；

　　2、议案2.06、议案3对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：沈诚、薛晓雯

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

　　特此公告。

　　合肥埃科光电科技股份有限公司董事会

　　2024年9月14日