南昌矿机集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001360              证券简称：南矿集团              公告编号：2024-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议届次：2024年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年9月13日（星期五）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月13日9:15—15:00。

　　4、会议主持人：董事长李顺山。

　　5、会议召开地点：江西省南昌市湾里区红湾大道300号研试中心三楼。

　　6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　7、股权登记日：2024年9月9日（星期一）。

　　8、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）出席会议股东总体情况

　　1、出席本次会议的股东及股东代理人数共77人，代表公司股份138,459,356股，占公司有表决权股份总数（截至股权登记日2024年9月9日，公司总股本为204,000,000股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为2,284,000股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为201,716,000股，下同）的68.6407％；

　　其中：通过现场投票的股东9人，代表股份138,297,328股，占公司有表决权股份总数的68.5604%。

　　通过网络投票的股东68人，代表股份162,028股，占公司有表决权股份总数的0.0803%。

　　2、中小股东出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）共72人，代表股份7,225,628股，占公司有表决权股份总数的3.5821%。

　　3、其他人员出席会议情况

　　出席或列席本次会议的其他人员包括部分公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师。

　　二、会议议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：

　　1.00逐项审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

　　会议以累积投票方式选举李顺山先生、龚友良先生、刘敏先生为公司第二届董事会非独立董事，自本次会议决议通过之日起计，任期三年。

　　累积投票表决结果如下：

　　1.01选举李顺山先生为公司第二届董事会非独立董事

　　表决情况：获得票数138,300,271票，占出席本次股东大会有效表决权总数的99.8851%。

　　表决结果：李顺山先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

　　1.02选举龚友良先生为公司第二届董事会非独立董事

　　表决情况：获得票数138,300,254票，占出席本次股东大会有效表决权总数的99.8851%。

　　表决结果：龚友良先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

　　1.03选举刘敏先生为公司第二届董事会非独立董事

　　表决情况：获得票数138,300,255票，占出席本次股东大会有效表决权总数的99.8851%。

　　表决结果：刘敏先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

　　2.00逐项审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

　　会议以累积投票方式选举罗东先生、周林先生、饶立新先生、王继生先生为公司第二届董事会独立董事，自本次会议决议通过之日起计，任期三年。累积投票表决结果如下：

　　2.01选举罗东先生为公司第二届董事会独立董事

　　表决情况：获得票数138,300,356票，占出席本次股东大会有效表决权总数的99.8852%。其中，中小股东表决情况：获得票数7,066,628票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的97.7995%。

　　表决结果：罗东先生当选为公司第二届董事会独立董事。

　　2.02选举周林先生为公司第二届董事会独立董事

　　表决情况：获得票数138,300,355票，占出席本次股东大会有效表决权总数的99.8852%。其中，中小股东表决情况：获得票数7,066,627票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的97.7995%。

　　表决结果：周林先生当选为公司第二届董事会独立董事。

　　2.03选举饶立新先生为公司第二届董事会独立董事

　　表决情况：获得票数138,300,356票，占出席本次股东大会有效表决权总数的99.8852%。其中，中小股东表决情况：获得票数7,066,628票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的97.7995%。

　　表决结果：饶立新先生当选为公司第二届董事会独立董事。

　　2.04选举王继生先生为公司第二届董事会独立董事

　　表决情况：获得票数138,300,370票，占出席本次股东大会有效表决权总数的99.8852%。其中，中小股东表决情况：获得票数7,066,642票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的97.7997%。

　　表决结果：王继生先生当选为公司第二届董事会独立董事。

　　3.00逐项审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

　　会议以累积投票方式选举邱小云女士、赵彬先生为公司第二届监事会非职工代表监事，自本次会议决议通过之日起计，任期三年。累积投票表决结果如下：

　　3.01选举邱小云女士为公司第二届监事会非职工代表监事

　　表决情况：获得票数138,300,357票，占出席本次股东大会有效表决权总数的99.8852%。

　　表决结果：邱小云女士当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

　　3.02选举赵彬先生为公司第二届监事会非职工代表监事

　　表决情况：获得票数138,300,353票，占出席本次股东大会有效表决权总数的99.8852%。

　　表决结果：赵彬先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

　　4.00审议通过《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》

　　表决情况：同意138,372,994股，占出席会议所有股东所持股份的99.9376％；反对83,062股，占出席会议所有股东所持股份的0.0600％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。

　　5.00审议通过《关于增加2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

　　表决情况：同意138,381,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.9438％；反对75,962股，占出席会议所有股东所持股份的0.0549％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。

　　本议案属于特别决议议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所周俊律师、戴余芳律师现场见证，认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、 南昌矿机集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

　　2、 北京市中伦（深圳）律师事务所关于南昌矿机集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　南昌矿机集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月13日

　　证券代码：001360              证券简称：南矿集团              公告编号：2024-055

　　南昌矿机集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届完成

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事和公司第二届监事会非职工代表监事；公司第二届监事会职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生。公司于2024年9月13日，召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、选举董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员、聘任证券事务代表、选举监事会主席等相关议案。

　　公司董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下：

　　一、公司第二届董事会组成情况

　　（一）董事会成员

　　1、非独立董事：李顺山先生（董事长）、龚友良先生（副董事长）、刘敏先生；

　　2、独立董事：罗东先生、周林先生、饶立新先生、王继生先生；

　　公司第二届董事会由7名董事组成，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　（二）董事会专门委员会情况

　　1、战略委员会：李顺山先生、龚友良先生、罗东先生、王继生先生，其中李顺山先生担任主任委员；

　　2、提名与薪酬委员会：罗东先生、周林先生、龚友良先生，其中罗东先生担任主任委员；

　　3、审计委员会：饶立新先生、王继生先生、周林先生，其中饶立新先生担任主任委员；

　　以上董事会各专门委员会委员，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　上述人员的简历详见公司于2024年8月29日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。

　　二、公司第二届监事会组成情况

　　1、非职工代表监事：邱小云女士（监事会主席）、赵彬先生；

　　2、职工代表监事：田添先生；

　　公司第二届监事会由以上3名监事组成，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

　　上述人员的简历详见公司于2024年8月29日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。

　　三、公司聘任高级管理人员情况

　　1、总裁：李顺山先生

　　2、常务副总裁：龚友良先生

　　3、副总裁：刘敏先生

　　4、副总裁兼财务总监：文劲松先生

　　5、董事会秘书：缪韵女士

　　以上高级管理人员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　缪韵女士具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。

　　文劲松先生、缪韵女士简历详见附件。

　　四、公司聘任证券事务代表情况

　　公司董事会同意聘任张国石先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。张国石先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，简历详见附件。

　　五、联系方式

　　董事会秘书缪韵女士、证券事务代表张国石先生的联系方式如下：

　　联系电话：0791-83782902

　　传 真：0791-83782902

　　电子邮箱：Inf.office@nmsystems.cn

　　联系地址：江西省南昌市湾里区红湾大道300号

　　六、部分董事、高级管理人员离任情况

　　因任期届满，蔡素华女士、文劲松先生不再担任公司董事、董事会各相关专门委员会的职务。龚友良先生不再担任公司总裁职务，杨正海先生不再担任公司副总裁职务。蔡素华女士离任后未在公司或者子公司担任任何职务；龚友良先生将担任公司副董事长、常务副总裁职务；文劲松先生继续担任公司副总裁兼财务总监职务；杨正海先生离任后继续负责矿山事业部工作。

　　截至本公告披露之日，龚友良先生直接持有公司股份27,486,888股，占公司总股本的13.47%，通过共青城中天投资中心（有限合伙）间接持有公司0.03%股份；文劲松先生通过共青城中天投资中心（有限合伙）间接持有公司0.78%股份，杨正海先生共青城金江投资中心（有限合伙）间接持有公司0.74%股份，蔡素华女士未直接或间接持有公司股份。

　　公司对龚友良先生、文劲松先生、杨正海先生和蔡素华女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　七、备查文件

　　1、公司2024年第二次临时股东大会决议；

　　2、第二届董事会第一次会议决议；

　　3、第二届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　南昌矿机集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月13日

　　附件：

　　一、高级管理人员简历

　　1、文劲松，男，1971年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2005年1月至2007年8月，任广州友益电子科技有限公司财务经理；2007年9月至2012年3月，历任建峰索具有限公司财务经理、华东营运中心副经理；2012年4月至2018年5月，历任江苏赛福天钢索股份有限公司财务经理、财务总监；2021年2月至2024年9月，任公司董事；2018年6月至今，任公司财务总监；2021年9月至今，任公司副总裁。

　　文劲松先生通过共青城中天投资中心（有限合伙）间接持有公司0.78%股份。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证

　　券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

　　法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违

　　法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

　　2、缪韵，女，1989年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，拥有法律职业资格，研究生学历。2014年1月至2015年12月，任江西新昌建筑工程有限公司财务助理；2016年1月至2016年7月，任长江证券股份有限公司客户经理（兼项目助理）；2016年8月至2018年5月，任中国太平洋财产保险股份有限公司财务部员工、综合文秘；2018年5月至今，任公司董事会办公室主任；2021年9月至今，任公司董事会秘书。

　　缪韵女士通过共青城中天投资中心（有限合伙）间接持有公司0.07%股份。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证

　　券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

　　法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违

　　法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

　　二、证券事务代表简历

　　张国石，男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任职于江西恒大高新技术股份有限公司、江西国泰集团股份有限公司、江西日月明测控科技股份有限公司从事证券事务工作。2023年10月至今，任公司证券事务代表。

　　张国石先生目前未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份

　　的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，

　　也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；

　　不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

　　查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示

　　或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职符合《公司法》《深圳证券交易

　　所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

　　证券代码：001360              证券简称：南矿集团              公告编号：2024-054

　　南昌矿机集团股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年9月13日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2024年9月10日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由半数以上监事推选的监事邱小云女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议了以下议案：

　　1、 审议通过《关于选举邱小云女士为公司第二届监事会主席的议案》

　　经审议，监事会同意选举邱小云女士为第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-055）。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　南昌矿机集团股份有限公司

　　监事会

　　2024年9月13日

　　证券代码：001360              证券简称：南矿集团              公告编号：2024-053

　　南昌矿机集团股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2024年9月13日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2024年9月10日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议由半数以上董事推选的董事李顺山先生主持，公司监事、高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、 审议通过《关于选举李顺山先生为公司第二届董事会董事长的议案》

　　经审议，公司全体董事一致同意选举李顺山先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-055）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2、 审议通过《关于选举龚友良先生为公司第二届董事会副董事长的议案》

　　经审议，公司全体董事一致同意选举龚友良先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-055）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　3、 逐项审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

　　与会董事对以下议案逐项表决，审议结果如下：

　　3.1选举李顺山先生、龚友良先生、罗东先生、王继生先生为公司第二届董事会战略委员会委员，李顺山先生担任主任委员

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　3.2选举饶立新先生、王继生先生、周林先生为公司第二届董事会审计委员会委员，饶立新先生担任主任委员

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　3.3选举罗东先生、周林先生、龚友良先生为公司第二届董事会提名与薪酬委员会委员，罗东先生担任主任委员

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　以上各委员会的委员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-055）。

　　4、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　与会董事对以下议案逐项表决，审议结果如下：

　　4.1聘任李顺山先生为公司总裁

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　4.2聘任龚友良先生为公司常务副总裁

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　4.3聘任刘敏先生为公司副总裁

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　4.4聘任文劲松先生为公司副总裁

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　4.5聘任文劲松先生为公司财务总监

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　4.6聘任缪韵女士为公司董事会秘书

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案已经公司第二届董事会提名与薪酬委员会审议通过，其中子议案4.5《聘任文劲松先生为公司财务总监》已经第二届董事会审计委员会审议通过，上述高级管理人员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-055）。

　　5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经审议，公司全体董事一致同意聘任张国石先生担任公司证券事务代表，协

　　助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-055）。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第二届董事会第一次会议决议；

　　2、 第二届董事会提名与薪酬委员会第一次会议决议；

　　3、 第二届董事会审计委员会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　南昌矿机集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月13日