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北京金橙子科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议 暨选举监事会主席的公告

  证券代码:688291          证券简称:金橙子         公告编号:2024-041

  

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  北京金橙子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2024年9月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,全体监事共同推举王健先生主持本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议做出的决议合法、有效。

  二、监事会议案审议情况

  (一)审议通过《关于选举监事会主席的议案》

  经选举,王健先生当选为公司监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。王健先生的简历详见附件。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

  特此公告。

  北京金橙子科技股份有限公司监事会

  2024年9月19日

  附件:王健先生简历

  王健先生:汉族,1989年2月出生,中共党员,本科学历。2011年2月至2016年3月担任北京金橙子科技有限公司人事助理,2016年3月至2018年3月担任公司人事经理,2018年3月至2020年4月担任公司运营总监,2020年4月至2024年2月担任公司总经理助理,2024年2月至今担任公司总经理助理兼任行政部负责人,2019年5月至今担任公司监事。

  截至本公告日,王健先生通过苏州精诚至技术服务中心(有限合伙)间接持有公司股份150,000股。王健先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。王健先生不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

  

  证券代码:688291         证券简称:金橙子         公告编号:2024-040

  北京金橙子科技股份有限公司

  2024年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2024年9月18日

  (二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  注:截至股权登记日,公司总股本为102,666,700股,其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1,746,708股,根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购的股份不享有股东大会表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为100,919,992股。

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,公司董事长吕文杰主持会议,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席9人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书出席了本次股东大会;其他高管列席了本次股东大会。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 关于议案表决的有关情况说明

  上述议案均属于普通决议事项,已获出席本次股东大会的股东(包括股东代表)所持表决权的过半数通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

  律师:陆伟、陈雨舟

  2、 律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

  特此公告。

  北京金橙子科技股份有限公司

  董事会

  2024年9月19日

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