厦门金达威集团股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 使用可行性分析报告修订情况说明的公告

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2024-078

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”或“公司”）于2023年7月13日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，于2023年10月10日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议、于2023年8月1日召开2023年第一次临时股东大会、于2024年7月26日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议、于2024年8月12日召开2024年第二次临时股东大会、于2024年9月6日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项。

　　为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，结合公司近期实际情况，公司于2024年9月18日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》，对本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金使用可行性分析报告进行了修订，本次修订内容如下：

　　除上述修订外，其他章节内容无变化。修订后的文件详见公司于2024年9月19日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。

　　本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需有关审批机关的核准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年九月十八日

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2024-077

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　关于公司向不特定对象发行可转换公司

　　债券募集资金使用可行性分析报告修订的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月22日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于受理厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕719号）。具体内容详见公司于2023年12月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-081）。

　　公司于2024年9月18日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于修订向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》，公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，结合公司近期实际情况，对本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金使用可行性分析报告进行了修订，具体内容详见公司于同日披露的相关文件。

　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）做出同意注册的决定后方可实施。该事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性，公司将根据具体进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年九月十八日

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2024-076

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　第八届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2024年9月18日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知已于2024年9月13日以通讯方式发出，并获全体监事确认。本次会议由公司监事会主席焦洁女士主持，公司监事会成员应到三人，实际参加表决人数三人。公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金使用可行性分析报告进行了修订，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二四年九月十八日

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2024-075

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2024年9月18日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2024年9月13日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参加表决人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金使用可行性分析报告进行了修订，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。

　　根据股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年九月十八日