宁夏英力特化工股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000635          证券简称：英力特      公告编号：2024-071

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1.召开时间：2024年9月19日（星期四）下午2:30

　　2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室

　　3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长田少平先生

　　6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1.出席会议情况

　　通过现场和网络投票的股东60人，代表股份155,704,987股，占公司有表决权股份总数的51.3054％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份155,322,687股，占公司有表决权股份总数的51.1794％。通过网络投票的股东59人，代表股份382,300股，占公司有表决权股份总数的0.1260％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东59人，代表股份382,300股，占公司有表决权股份总数的0.1260％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东59人，代表股份382,300股，占公司有表决权股份总数的0.1260％。

　　2.出席会议的其他人员

　　除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的宁夏方和圆律师事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

　　1.审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》；

　　总表决情况：

　　1.01.候选人：选举禹红杰为公司非独立董事，同意股份数:155,373,757股；

　　1.02.候选人：选举段春宁为公司非独立董事，同意股份数:155,373,229股。

　　中小股东总表决情况：

　　1.01.候选人：选举禹红杰为公司非独立董事，同意股份数:51,070股；

　　1.02.候选人：选举段春宁为公司非独立董事，同意股份数:50,542股。

　　以上2名非独立董事和其他董事共同组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会任期一致。本届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：宁夏方和圆律师事务所

　　2.律师姓名：武文伽、王晓晨

　　3.结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格及召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.法律意见书。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2024年9月20日

　　证券代码：000635　       证券简称：英力特　       公告编号：2024-072

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　第九届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十二次会议通知于2024年9月9日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。

　　2.本次会议于2024年9月19日下午在公司308会议室召开。

　　3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员列席。

　　5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经第九届董事会提名委员会资格审查，同意选举禹红杰先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

　　因董事组成发生变动，结合公司实际情况对审计与风险委员会和提名委员会部分成员进行调整，调整后第九届董事会各专门委员会及委员组成明细如下：

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2024年9月20日

　　宁夏方和圆律师事务所

　　关于宁夏英力特化工股份有限公司

　　2024年第六次临时股东大会的法律意见书

　　致：宁夏英力特化工股份有限公司

　　宁夏方和圆律师事务所（以下简称本所）接受宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派武文伽、王晓晨律师出席公司于2024年9月19日召开的2024年第六次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》) 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

　　一、本次股东大会的召集和召开程序

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司于2024年8月30日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》，2024年9月19日再次发布了《关于召开2024年第六次临时股东大会的提示性公告》，公告载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日。公司本次股东大会于2024年9月19日在公司召开，会议召开的时间、地点、审议内容与公告内容相符，会议由公司董事长田少平先生主持。

　　本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、出席本次股东大会人员的资格

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东60人，代表股份155,704,987股，占公司有表决权股份总数的51.3054％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份155,322,687股，占公司有表决权股份总数的51.1794％。通过网络投票的股东59人，代表股份382,300股，占公司有表决权股份总数的0.1260％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东59人，代表股份382,300股，占公司有表决权股份总数的0.1260％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东59人，代表股份382,300股，占公司有表决权股份总数的0.1260％。

　　三、本次股东大会的表决程序和表决结果

　　（一）表决程序

　　经核查,本次股东大会审议的事项与公司的有关公告中列明的事项相符,没有股东提出除上述议案以外的新议案,未出现对上述议案内容进行变更的情形。

　　本次股东大会审议了一项议案,表决情况如下：

　　1.《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》；

　　本议案采用累积投票制，具体表决情况如下：

　　总表决情况：

　　1.01.候选人：选举禹红杰为公司非独立董事，同意股份数:155,373,757股；

　　1.02.候选人：选举段春宁为公司非独立董事，同意股份数:155,373,229股。

　　中小股东总表决情况：

　　1.01.候选人：选举禹红杰为公司非独立董事，同意股份数:51,070股；

　　1.02.候选人：选举段春宁为公司非独立董事，同意股份数:50,542股。

　　(二)表决结果

　　经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果，禹红杰先生、段春宁先生当选为公司第九届董事会非独立董事，2名非独立董事和其他董事共同组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会任期一致。本届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　四、结论意见

　　综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格及召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　宁夏方和圆律师事务所

　　负责人：武文伽

　　经办律师：武文伽、王晓晨

　　2024年9月19日