广东朝阳电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002981        证券简称：朝阳科技        公告编号：2024-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　（1）现场会议召开时间：2024年9月19日下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2024年9月19日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月19日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

　　（3）现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇江南大道17号公司白羊座会议室。

　　（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（5）股东大会召集人：公司董事会。

　　（6）现场会议主持人：董事长郭丽勤女士。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　2、股东出席情况：

　　股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计126人，代表股份97,841,548股，占公司有表决权股份总数的72.5279%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表4人，代表股份97,564,500股，占公司有表决权股份总数的72.3225%；通过网络投票出席的股东122人，代表股份277,048股，占公司有表决权股份总数的0.2054%。

　　出席本次会议除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）123人，代表股份277,148股，占公司有表决权股份总数的0.2054%。

　　3、公司董事、监事、董事会秘书及公司聘任的律师出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　1、《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决情况：同意97,768,188股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%；反对51,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0522%；弃权22,260股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0228%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意97,761,948股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9186%；反对53,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0545%；弃权26,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0269%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意197,548股，占出席会议的中小股东所持股份的71.2789%；反对53,300股，占出席会议的中小股东所持股份的19.2316%；弃权26,300股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4895%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海锦天城（广州）律师事务所鲁莎莎律师、王思婕律师出席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、《广东朝阳电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

　　2024年9月19日