北京航空材料研究院股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688563        证券简称：航材股份        公告编号：2024-028

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年9月19日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长杨晖先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席8人，其中董事刘晓光先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，以现场结合通讯方式出席4人，其中监事李兴无先生因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书马兴杰先生出席了本次会议，其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司＜2024年度中期利润分配方案＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案为普通决议议案，并已对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：赵洁、刘学

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京航空材料研究院股份有限公司董事会

　　2024年9月20日

　　● 报备文件

　　（一）2024年第一次临时股东大会会议决议；

　　（二）北京市嘉源律师事务所关于北京航空材料研究院股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书