重庆钢铁股份有限公司 关于选举董事长的公告

　　证券代码：601005           股票简称：重庆钢铁              公告编号：2024-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月19日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》，选举王虎祥先生为第十届董事会董事长，任期同第十届董事会。

　　王虎祥先生简历：1970年4月生，正高职高级工程师。王先生现任重庆钢铁股份有限公司党委书记，历任宝武集团鄂城钢铁有限公司技术部部长、炼钢厂厂长、宽板事业部总经理、副总裁、高级副总裁、安全总监、总裁、党委副书记、董事、副董事长、党委书记、董事长等职务。王先生1992年毕业于武汉钢铁学院钢铁冶金专业，2002年获得武汉科技大学冶金工程专业工程硕士学位。

　　特此公告。

　　重庆钢铁股份有限公司董事会

　　2024年9月20日

　　证券代码：601005         证券简称：重庆钢铁        公告编号：2024-050

　　重庆钢铁股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年9月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆市长寿区江南街道江南大道2号重庆钢铁会议中心

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司2024年第一次临时股东大会由公司董事会召集、董事孟文旺先生主持，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席3人，董事林长春、盛学军（独立董事）、唐萍（独立董事）、郭杰斌（独立董事）因公未能出席本次会议，已履行请假手续；

　　2、 公司在任监事4人，出席2人，监事吴小平、李怀东因公未能出席本次会议，已履行请假手续；

　　3、 公司总裁孟文旺、高级副总裁兼董事会秘书匡云龙出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于补选郭亮先生为第十届监事会股东代表监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、关于补选第十届董事会董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会的议案表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

　　律师：吴林涛、黄倩

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市中伦（重庆）律师事务所律师认为，重庆钢铁股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　重庆钢铁股份有限公司董事会

　　2024年9月20日

　　证券代码：601005股票简称：重庆钢铁             公告编号：2024-051

　　重庆钢铁股份有限公司

　　第十届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2024年9月19日以现场结合视频会议的方式召开，会议通知已于9月14日以书面方式发出。经公司全体董事推举，本次会议由孟文旺董事主持；会议应出席董事9名，实际出席9名，其中视频方式出席4名，公司部分监事及全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　本次审议并表决通过以下议案：

　　（一）关于选举第十届董事会董事长的议案

　　选举王虎祥先生为第十届董事会董事长。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于补选第十届董事会战略与风险委员会成员的议案

　　补选王虎祥先生为董事会战略与风险委员会主席、匡云龙先生为战略与风险委员会委员。

　　调整后第十届董事会战略与风险委员会成员如下：王虎祥（主席）、宋德安、孟文旺、林长春、周平、匡云龙。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆钢铁股份有限公司董事会

　　2024年9月20日