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山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第十七次临时会议决议公告

  证券代码:000488  200488   证券简称:晨鸣纸业  晨鸣B  公告编号:2024-055

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十七次临时会议通知于2024年9月13日以书面、邮件方式送达各位董事,会议于2024年9月19日以通讯方式召开,会议应到董事11人,实到董事11人,本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案,形成会议决议如下:

  一、审议通过了《关于对吉林晨鸣增资的议案》

  为进一步增强公司全资子公司吉林晨鸣纸业有限责任公司(以下简称“吉林晨鸣”)的资本实力,满足其经营发展需要,提高盈利能力,公司拟以自有资金向吉林晨鸣增资人民币15亿元。本次增资完成后,吉林晨鸣的注册资本由人民币15亿元增加至人民币30亿元。

  本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

  详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

  特此公告。

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

  二〇二四年九月十九日

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