中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第三十三次临时会议决议的公告

　　证券代码：600373            证券简称：中文传媒           公告编号：临2024-095

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十三次临时会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2.本次会议于2024年9月13日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。

　　3.本次会议于2024年9月19日（星期四）以现场加通讯表决方式召开。

　　4.本次会议应参加表决董事12人，实参加表决董事12人。

　　（1）现场表决董事：吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、蒋定平、廖县生、姜帆、饶威；

　　（2）通讯表决董事：凌卫、张其洪、李汉国、涂书田。

　　5.因董事长凌卫另有事务，本次会议由副董事长吴卫东召集并主持。

　　6.本次会议列席人员

　　公司现场列席监事：周天明、王慧明、张晓俊、陈璘；

　　出/列席会议的其他高级管理人员：游道勤、李仕达、李学群、毛剑波、熊秋辉。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会部分委员的议案》

　　鉴于公司第六届董事会部分董事的调整，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》有关规定，会议同意对公司董事会专门委员会部分委员进行以下调整，调整后的委员任职自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会换届完成时止。

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　（二）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司于2024年9月20日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒“提质增效重回报”行动方案》。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2024年9月19日

　　证券代码：600373            证券简称：中文传媒           公告编号：临2024-094

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　2024年第四次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年9月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心3222

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次股东会议由公司董事会召集，公司董事长凌卫因另有事务未能现场出席会议，根据《公司章程》相关规定，由副董事长吴卫东主持本次会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事12人，出席8人，授权委托4人。其中，董事凌卫、张其洪，独立董事李汉国、涂书田，因另有事务未能现场出席，已分别授权委托董事吴卫东、蒋定平，独立董事廖县生、姜帆代为出席并签署本次会议相关文件；

　　2.公司在任监事5人，出席4人，授权委托1人。其中，监事周建森因另有事务未能现场出席，已授权委托监事周天明代为出席并签署本次会议相关文件；

　　3.现场列席会议人员：游道勤、李仕达、李学群、毛剑波、熊秋辉。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1.议案名称：审议《关于补选独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.议案名称：审议《关于补选监事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 对中小投资者单独计票的议案，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次提交股东大会审议批准的2项议案获得通过，且上述议案均已对中小投资者进行单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

　　律师：董龙芳、邓鑫上

　　2.律师见证结论意见：

　　中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

　　四、报备文件

　　1.中文天地出版传媒集团股份有限公司2024年第四次临时股东会决议。

　　2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2024年9月20日

　　证券代码：600373　　           证券简称：中文传媒       　　 公告编号：临2024-096

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　第六届监事会第二十次临时会议决议的

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1．中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第二十次临时会议（以下简称本次监事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2.本次会议于2024年9月13日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。

　　3.本次会议于2024年9月19日(星期四)董事会之后在出版中心3222会议室以现场加通讯的表决方式召开。

　　4.本次会议应参加表决监事5人，实参加表决监事5人，其中，

　　（1）现场表决监事：周天明、王慧明、张晓俊、陈璘；

　　（2）通讯表决监事：周建森。

　　5.因监事会主席周建森另有事务未能现场出席会议，根据《公司章程》相关规定，经表决监事一致推举监事周天明主持本次会议。

　　6.本次会议现场列席人员：公司董事会秘书毛剑波、证券事务代表赵卫红。

　　二、监事会会议审议情况

　　参与表决的监事对本次会议提请审议的事项进行认真审议，并以书面表决方式形成如下决议：

　　1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　　会议同意选举周建森先生（简历附后）为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会换届完成之日止。

　　表决结果：经参加表决的全体监事以同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会

　　204年9月19日

　　附件：监事会主席简历

　　周建森，男，1978年10月出生，工学学士，省委党校研究生，编审。现任江西省出版传媒集团有限公司副总经理，江西电影集团有限责任公司党委书记、董事长，历任江西美术出版社有限责任公司党支部书记、总经理（社长），江西教育出版社有限责任公司副总经理（副社长）、常务副总编辑，中文天地出版传媒股份有限公司综合管理部副主任，都市消费报社（现江西晨报）首席记者，总编室副主任、新闻部副主任等。

　　周建森先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　全体监事签字：

　　周建森                               周天明

　　王慧明                               张晓俊

　　陈  璘

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会

　　年    月    日