迪哲（江苏）医药股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688192        证券简称：迪哲医药        公告编号：2024-37

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年9月19日

　　（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区和风路26号汇融商务广场C栋4楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事长张小林博士主持。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，部分董事因时差和工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书吕洪斌出席了本次会议；

　　4、 因工作安排原因，部分人员通过通讯方式出席此次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更2024年度会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1. 特别表决议案：无

　　2. 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　3. 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　4. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：苗郁芊律师、郝韵姗律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

　　2024年9月20日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。