湖北和远气体股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体        公告编号：2024-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年9月19日（星期四）在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年9月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事5人，为周宇先生、陈明先生、孙飞先生、王小宁女士、张群朝先生）。

　　会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事及高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于终止与关联方共同投资私募基金和向子公司增资的议案》

　　经审议，除关联董事陈明先生回避表决之外，公司其他董事一致同意：鉴于当前市场环境发生变化并结合公司实际资金储备、授信储备情况，终止与关联方长江成长资本投资有限公司共同投资私募基金和私募基金向子公司增资事项。目前，设立私募基金事项无实质性进展，公司也未实际出资，亦无需为本次终止该项投资承担任何责任或义务，本次终止与关联方共同投资私募基金和私募基金向子公司增资不会对公司的财务及经营活动产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止与关联方共同投资私募基金和向子公司增资的公告》（公告编号：2024-061）。

　　本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

　　关联董事陈明先生回避表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司全资子公司开展融资租赁、保理业务暨关联交易的议案》

　　经审议，除关联董事杨涛先生、周宇先生回避表决之外，公司其他董事一致同意：为保障公司业务发展资金需求，丰富融资渠道，公司全资子公司湖北和远新材料有限公司（以下简称“和远新材料”）作为承租人或融资人，以和远新材料名下的设备设施作为租赁物与公司关联方湖北楚道融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资额度合计人民币1.5亿元，融资租赁期限为3年，融资利率为3.8%，同时以中国化学工程第十六建设有限公司对和远新材料的应收工程款与公司关联方湖北楚道商业保理有限公司开展保理业务，融资额度合计人民币1亿元，融资期限为2年，融资利率为3.8%，公司及公司全资子公司和远潜江电子特种气体有限公司、实控人杨涛先生及其配偶岳棚女士作为担保人，为和远新材料开展融资租赁业务及保理业务提供不超过2.5亿元的担保。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司开展融资租赁、保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2024-062）。

　　本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

　　关联董事杨涛先生、周宇先生回避表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订＜董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　经审议，除关联董事回避表决之外，公司其他董事一致同意：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，对《湖北和远气体股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》中不在公司任职的非独立董事/独立董事、监事/职工监事(不含监事会主席)的津贴相关内容进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

　　关联董事孙飞先生、周宇先生、陈明先生、卢以品女士、王小宁女士、张群朝先生回避表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

　　经审议，公司董事会同意：公司于2024年10月8日（星期二）14:30召开2024年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训中心。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-063）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月19日

　　证券代码：002971         证券简称：和远气体       公告编号：2024-060

　　湖北和远气体股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2024年9月19日（星期四）在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年9月13日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议《关于修订＜董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，对《湖北和远气体股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》中不在公司任职的非独立董事/独立董事、监事/职工监事(不含监事会主席)的津贴相关内容进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联监事冯杰先生和彭明先生回避表决。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司

　　监事会

　　2024年9月19日

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体        公告编号：2024-061

　　湖北和远气体股份有限公司

　　关于终止与关联方共同投资私募基金

　　和向子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况概述

　　公司于2024年6月7日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司拟参与发起设立私募基金暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金与长江成长资本共同发起设立长证星远壹号产业投资基金、长证星远贰号产业投资基金（以下简称“长证星远壹号”、“长证星远贰号”），公司拟作为有限合伙人分别认缴出资不超过3,590万元人民币和2,410万元人民币。具体内容详见公司于2024年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟参与发起设立私募基金暨关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。

　　公司于2024年6月7日、2024年6月24日召开了第四届董事会第二十五次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于私募基金拟向子公司增资、公司放弃优先认缴增资权暨关联交易的议案》，同意长证星远壹号拟以现金出资方式向湖北和远新材料有限公司（以下简称“和远新材料”）增资不超过3.35亿元人民币；长证星远贰号拟以现金出资方式向和远潜江电子特种气体有限公司（以下简称“潜江电子特气”）增资不超过2.25亿元人民币。长证星远壹号持有和远新材料股份不超过20%、长证星远贰号持有潜江电子特气股份不超过20%，公司放弃本次增资的优先认缴增资权，放弃权利涉及金额总额不超过5.6亿元。具体内容详见公司于2024年6月8日、2024年6月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于私募基金拟向子公司增资、公司放弃优先认缴增资权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-030）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-033）。

　　二、终止与关联方共同投资私募基金和私募基金向子公司增资的原因

　　截至本公告日，设立私募基金事项仍仅处于筹划阶段，鉴于当前市场环境发生变化并结合公司实际资金储备、授信储备情况，经审慎研究并与交易对方友好协商，公司拟终止与关联人共同投资私募基金和私募基金向子公司增资事项。

　　三、本次终止与关联方共同投资私募基金和私募基金向子公司增资对公司的影响

　　截至本公告日，设立私募基金事项无实质性进展，公司也未实际出资，亦无需为本次终止该项投资承担任何责任或义务。本次终止与关联方共同投资私募基金和私募基金向子公司增资事项不会对公司的财务及经营活动产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、履行的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　2024年9月19日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止与关联方共同投资私募基金和向子公司增资的议案》，董事会表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈明先生回避表决。本事项还需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事专门会议审议情况

　　2024年9月18日，公司召开2024年第二次独立董事专门会议，全票审议通过了《关于终止与关联方共同投资私募基金和向子公司增资的议案》，独立董事认为：鉴于设立私募基金事项无实质性进展，公司也未实际出资，结合当前市场环境发生变化并结合公司实际资金储备、授信储备情况，公司经审慎研究决定拟终止与关联人共同投资私募基金和向子公司增资事项。本次终止与关联方共同投资私募基金和向子公司增资事项不会对公司的财务及经营活动产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事同意将《关于终止与关联方共同投资私募基金和向子公司增资的议案》提交公司第五届董事会第四次会议审议。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第四次会议决议；

　　2、2024年第二次独立董事专门会议会议决议。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月19日

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体        公告编号：2024-062

　　湖北和远气体股份有限公司

　　关于公司全资子公司开展融资租赁、

　　保理业务暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、交易事项情况：（1）湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北和远新材料有限公司（以下简称“和远新材料”）作为承租人，以和远新材料名下的设备设施作为租赁物与湖北楚道融资租赁有限公司（以下简称“楚道租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资额度合计人民币1.5亿元，融资租赁期限为3年；融资利率为3.80%；（2）和远新材料作为融资人，以中国化学工程第十六建设有限公司对和远新材料的应收工程款与湖北楚道商业保理有限公司（以下简称“楚道保理”）开展保理业务，融资额度合计人民币1亿元，融资期限为2年；融资利率为3.80%。本公司及本公司全资子公司和远潜江电子特种气体有限公司、实控人杨涛先生及其配偶岳棚女士作为担保人，为和远新材料开展融资租赁业务及保理业务提供不超过2.5亿元的担保。

　　2、关联关系说明：楚道租赁和楚道保理为公司5%以上股东湖北交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，楚道租赁和楚道保理属于公司关联法人，本次公司子公司与楚道租赁、楚道保理开展融资租赁和保理事项构成关联交易。

　　3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准，需提交公司股东大会审议。

　　一、基本情况概述

　　为保障公司业务发展资金需求，丰富融资渠道，公司全资子公司和远新材料作为承租人，以和远新材料名下的设备设施作为租赁物与楚道租赁开展售后回租融资租赁业务，融资额度合计人民币1.5亿元，融资租赁期限为3年；融资利率为3.80%。和远新材料作为融资人，以中国化学工程第十六建设有限公司对和远新材料的应收工程款与楚道保理开展保理业务，融资额度合计人民币1亿元，融资期限为2年；融资利率为3.80%。公司及其全资子公司和远潜江电子特种气体有限公司、实控人杨涛先生及其配偶岳棚女士作为担保人，为和远新材料开展融资租赁业务及保理业务提供不超过2.5亿元的无偿担保。

　　楚道租赁和楚道保理为公司5%以上股东交投集团的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条及《公司章程》有关规定，楚道租赁和楚道保理属于公司关联法人，本次公司子公司与楚道租赁、楚道保理开展融资租赁和保理事项构成关联交易。本次关联交易已经公司独立董事专门会议中全体独立董事审议通过，并经过公司第五届董事会第四次会议7票审议通过，其中董事杨涛先生、周宇先生已回避表决，本次关联交易尚需提交股东大会审议通过。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。具体情况如下：

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联方一

　　1、名称：湖北楚道融资租赁有限公司

　　2、统一社会信用代码：91420100MACLQTCX54

　　3、注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号移动终端产业园1号楼4层410号、411号、412号410-001

　　4、办公地点：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场9楼

　　5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　6、成立日期：2023年6月26日

　　7、注册资本：50,000万元人民币（实缴）

　　8、法定代表人：曹扬

　　9、主要股东：湖北交投资本投资有限公司持股100%；实际控制人为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会；

　　10、历史沿革、主要业务最近三年发展情况：楚道租赁于2023年6月26日成立，成立至今主要业务发展良好；

　　11、经营范围：融资租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

　　12、关联关系或其他利益的说明：楚道租赁为交投集团的全资子公司。交投集团为公司持股5%以上的股东。根据《股票上市规则》6.3.3的规定，交投集团及其控制的子公司属于公司关联法人。公司董事周宇先生在交投集团的子公司湖北交投资本投资有限公司（以下简称“交投资本”）担任副总经理，除此以外，楚道租赁与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，也不存在一致行动关系；

　　13、楚道租赁最近一个会计年度及最近一期的财务数据如下：

　　单位：万元

　　14、楚道租赁不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。

　　（二）关联方二

　　1、名称：湖北楚道商业保理有限公司

　　2、统一社会信用代码：91420106MACLR0M13N

　　3、注册地址：湖北省武汉市武昌区中南路民主二路75号华中小龟山金融文化公园10栋101-10

　　4、办公地点：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场9楼

　　5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　6、成立日期：2023年6月26日

　　7、注册资本：10,000万元人民币（实缴）

　　8、法定代表人：李家慧

　　9、主要股东：湖北交投资本投资有限公司持股100%；实际控制人为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会；

　　10、历史沿革、主要业务最近三年发展情况：楚道保理于2023年6月26日成立，成立至今主要业务发展良好。

　　11、经营范围：商业保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

　　12、关联关系或其他利益的说明：楚道保理为交投集团的全资子公司。交投集团为公司持股5%以上的股东。根据《股票上市规则》6.3.3的规定，交投集团及其控制的子公司属于公司关联法人。公司董事周宇先生在交投集团的子公司交投资本担任副总经理，除此以外，楚道保理与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，也不存在一致行动关系；

　　13、楚道保理最近一个会计年度及最近一期的财务数据如下：

　　单位：万元

　　14、楚道保理不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）楚道租赁

　　和远新材料以其拥有的设备设施作为融资租赁物，与楚道租赁开展售后回租业务，该等设备设施的账面原值合计不超过2.2亿元。该等设备设施不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　（二） 楚道保理

　　和远新材料以中国化学工程第十六建设有限公司对和远新材料的应收工程款作为标的物，与楚道保理开展商业保理融资业务。该等应付账款不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易定价双方参照当前融资租赁及保理业务市场价格水平，结合行业惯例，按照公平原则协商确定，定价公允、公平、合理，符合商业惯例，不存在损害本公司及子公司利益的情况。

　　五、拟签订的关联交易协议的主要内容

　　（一）楚道租赁

　　1、承租人：和远新材料

　　2、出租人：湖北楚道融资租赁有限公司

　　3、租赁方式：售后回租

　　4、租赁本金：1.5亿元人民币

　　5、标的物：设备设施等

　　6、租赁期限：3年

　　7、租赁利率：3.80%（固定利率，利率调整方式具体以最终签署合同为准）

　　8、租金支付：期末支付，按季等额本息

　　9、担保人：湖北和远气体股份有限公司、和远潜江电子特种气体有限公司、实控人杨涛先生及其配偶岳棚女士。

　　（二）楚道保理

　　1、融资人：和远新材料

　　2、融资机构：湖北楚道商业保理有限公司

　　3、融资方式：保理

　　4、融资金额：1亿元人民币

　　5、标的物：中国化学工程第十六建设有限公司对和远新材料的应收工程款

　　6、融资期限：2年

　　7、融资利率：3.80%（固定利率，利率调整方式具体以最终签署合同为准）

　　8、还款方式：按季等额本息

　　9、担保人：湖北和远气体股份有限公司、和远潜江电子特种气体有限公司、实控人杨涛先生及其配偶岳棚女士。

　　六、涉及关联交易的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本次交易完成后，不会产生同业竞争及新的关联交易。所得款项将用于补充子公司项目建设款及流动资金。

　　七、本次关联交易对本公司的影响

　　本次关联交易有利于拓宽融资渠道，控制融资风险及融资成本，优化公司资金结构，提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，不会损害公司及中小股东利益。

　　八、关联方与本公司累计已发生的各类关联交易情况

　　除本次关联交易外，自2024年初至公告披露日，本公司与上述关联方未发生关联交易。

　　九、独立董事专门会议意见

　　2024年9月18日，公司召开2024年第二次独立董事专门会议，同意和远新材料与楚道租赁、楚道保理开展融资租赁、保理业务，认为公司全资子公司和远新材料与关联方楚道租赁、楚道保理拟开展的融资租赁、保理业务暨关联交易事项符合子公司当前经营发展的需求，不影响公司正常生产经营活动，不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司全资子公司与关联方是在平等互利的基础上开展合作，本次关联交易事项公平、合理，未对公司独立性构成影响。独立董事同意将《关于公司全资子公司开展融资租赁、保理业务暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第四次会议审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项还需提交股东大会审议。

　　十、备查文件

　　1、第五届董事会第四次会议决议；

　　2、2024年第二次独立董事专门会议会议决议；

　　3、上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月19日

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体        公告编号：2024-063

　　湖北和远气体股份有限公司关于召开

　　公司2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日（星期四）召开第五届董事会第四次会议，定于2024年10月8日（星期二）14:30召开2024年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会，第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议：2024年10月8日（星期二）14:30

　　2、网络投票：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月8日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年10月8日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）股权登记日：2024年9月24日（星期二）

　　（六）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　1、现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　（七）出席对象：

　　1、股权登记日2024年9月24日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。详见《授权委托书》（附件二）。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训中心

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　议案2.00为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过，其他议案均为普通决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

　　议案1.00关联股东长江成长资本投资有限公司需回避表决。议案2.00关联股东湖北交通投资集团有限公司需回避表决，如截至股权登记日，湖北交通投资集团有限公司已办理完毕股份相关划转手续，其全资子公司湖北交投资本投资有限公司将作为公司关联股东回避表决，具体内容详见2024年9月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于持股5%以上股东权益变动暨无偿划转股份的提示性公告》（公告编号：2024-056）。议案2.00由公司实际控制人杨涛先生及其配偶岳棚女士根据需要将为公司全资子公司开展融资租赁业务及保理业务无偿提供担保，故实际控制人杨涛先生及其一致行动人需要回避表决。上述议案关联股东亦不得接受其他股东委托投票。

　　上述议案已于2024年9月19日经公司第五届董事会第四次会议审议通过，议案3.00已于2024年9月19日经公司第五届监事会第三次会议审议，并于2024年9月20日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2024年9月30日（星期一）9:30-16:30。

　　（二）登记地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼证券与法律事务部。

　　（三）登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续。

　　拟出席本次会议的股东可用邮件或信函方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），截止时间为：2024年9月30日下午16:30。出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　（四）会议联系方式：

　　联系人：李吉鹏

　　联系电话：0717-6074701

　　电子邮箱：heyuan@hbhy-gas.com

　　联系地址：湖北省宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼董事会办公室

　　邮政编码：443000

　　（五） 注意事项：

　　出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场，与会股东或代理人所有费用自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅《参加网络投票的具体操作流程》（附件一）。

　　五、备查文件

　　1、 公司第五届董事会第四次会议决议；

　　2、 公司第五届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月19日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码：“362971”；

　　2、 投票简称：“和远投票”；

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 采用差额选举（候选人数＞应选人数），应选人数为2位。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2024年10月8日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统的投票时间为2024年10月8日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                        作为湖北和远气体股份有限公司的股东，兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席湖北和远气体股份有限公司2024年第三次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下（请在相应的表决意见项下打√）：

　　注：1、对于非累积投票议案，每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；累积投票议案请填写相应票数。

　　2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数量：

　　委托人证券账户号码：

　　委托人持股性质：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）附件三：

　　湖北和远气体股份有限公司

　　2024年第三次临时股东大会股东参会登记表