烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：605198           证券简称：安德利           公告编号：2024-061

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2024年9月10日发出书面通知，于2024年9月19日以通讯表决的方式召开。

　　本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的董事9人，实际出席公司会议的董事9人。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议：

　　1.审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票聘请专项审计机构的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票的专项审计机构，为公司申请2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票提供专项审计服务。董事会授权执行董事根据公司2023年年度股东大会的授权以及公司实际业务情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

　　2.审议通过《关于对全资孙公司增资暨全资孙公司变更为全资子公司的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　同意公司对延安安德利果蔬汁有限公司增加投资人民币5000万元。本次增资完成后，延安安德利果蔬汁有限公司将由全资孙公司变更为全资子公司。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2024年9月19日

　　证券代码：605198           证券简称：安德利        公告编号：2024-062

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　关于2024年度以简易程序向特定对象

　　发行A股股票聘请专项审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月19日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票聘请专项审计机构的议案》，具体情况如下：

　　一、聘请专项审计机构的情况说明

　　为顺利推进公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票相关事宜，经过综合评估及审慎考量，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：“致同会计师事务所”或“致同所”）为公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票的专项审计机构，为公司提供专项审计服务。董事会授权执行董事根据2023年年度股东大会的授权以及公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　截至2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同所2023年度业务收入27.03亿元（270,337.32万元），其中审计业务收入22.05亿元（220,459.50万元），证券业务收入5.02亿元（50,183.34万元）。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元（35,481.21万元）；本公司同行业上市公司审计客户4家。

　　2.投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。

　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：何峰，1997年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告6份。

　　签字注册会计师：崔晓丽，2014年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告3份。

　　项目质量复核合伙人：彭玉龙，2008年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2015年开始在致同所执业，2020年成为致同所质控合伙人。近三年复核上市公司审计报告3份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　公司以简易程序向特定对象发行A股股票专项审计费用将根据公司实际业务情况、市场情况与致同会计师事务所协调确定。

　　三、拟聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　2024年9月19日,公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票聘请专项审计机构的议案》。通过对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录进行充分了解和审查，审计委员会各委员认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票的专项审计机构，并向董事会提出了聘任致同会计师事务所为公司以简易程序向特定对象发行A股股票的专项审计机构的建议。

　　（二）独立董事专门委员会审核意见

　　根据对拟聘机构的综合评价，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，声誉良好，相关选聘决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，全体独立董事同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票的专项审计机构。

　　（三）监事会对议案审议和表决情况

　　2024年9月19日，公司召开第八届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票聘请专项审计机构的议案》，该议案得到所有监事一致表决通过。

　　监事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及诚信状况等方面符合公司要求，同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司以简易程序向特定对象发行A股股票专项审计机构，为公司提供专项审计服务。

　　（四）董事会对议案审议和表决情况

　　2024年9月19日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票聘请专项审计机构的议案》，该议案得到所有董事一致表决通过。

　　（五）生效日期

　　根据年度股东大会授权，董事会本次聘请专项审计机构在股东大会授权的范围内，无需提交股东大会审议。本次聘请审计机构事项自第八届董事会第二十一次会议审议通过并签署协议起生效。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2024年9月19日

　　证券代码：605198            证券简称：安德利            公告编号：2024-063

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　关于对全资孙公司增资暨全资孙公司

　　变更为全资子公司的自愿性披露公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的名称：延安安德利果蔬汁有限公司（以下简称“延安安德利”）

　　●增资金额：人民币5000万元

　　●本次增资完成后延安安德利由全资孙公司变更为全资子公司

　　●本次增资及变更事项已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过

　　●本次增资及变更事项在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不构成关联交易，亦不构成重大资产重组事项

　　一、本次增资及变更情况的概述

　　1、延安安德利增资情况

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）全资子公司白水安德利果蔬汁有限公司（以下简称“白水安德利”）于2024年6月25日投资成立了延安安德利，注册资本人民币1000万元。现本公司拟对延安安德利增加投资人民币5000万元，增资后延安安德利注册资本增加至人民币6000万元，其中本公司持股83.33%，白水安德利持股16.67%。

　　单位：人民币万元

　　延安安德利现为公司全资子公司白水安德利全资子公司，暨公司的全资孙公司。本次增资完成后，延安安德利将变更为公司的全资子公司。

　　2、董事会审议情况

　　本次增资事项已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次增资对象的基本情况

　　三、本次增资目的及对公司的影响

　　公司对延安安德利以现金方式进行增资，可增强其资金实力，优化其资产结构，满足延安安德利未来经营发展对资金的需求，促进延安安德利的良性运营和可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。

　　本次增资后，延安安德利将由公司的全资孙公司变更为公司的全资子公司，该变更不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况

　　四、风险提示

　　公司将充分关注行业及市场的变化，发挥整体优势，动态评估风险并同步调整风险应对策略，保证公司健康可持续发展。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2024年9月19日