唐山三孚硅业股份有限公司 关于解除部分为控股子公司担保的公告

　　证券代码：603938          证券简称：三孚股份       公告编号：2024-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）

　　● 本次解除担保金额：人民币0.72亿元（大写：人民币柒仟贰佰万元整）

　　● 已实际为其提供担保的余额：本次担保解除后，公司实际为其提供的担保余额为4.58亿元（大写：人民币肆亿伍仟捌佰万元整）

　　● 截止本公告披露日，本公司无逾期对外担保

　　一、 担保情况概述

　　（一）原担保情况概述

　　唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“三孚股份”）于2022年11月3日与中国建设银行股份有限公司唐山南堡开发区支行（以下简称“建设银行”）签订《本金最高额保证合同》，为公司控股子公司三孚新材料与建设银行签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件（下称“主合同”）项下的债务提供担保，担保本金金额为人民币0.72亿元（大写：人民币柒仟贰佰万元整），保证期间为主合同项下债务履行期届满之日后三年止。

　　具体内容详见公司于2022年11月04日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2022-078）。

　　（二）原担保事项履行的内部决策程序

　　公司第四届董事会第十六次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度为子公司提供担保额度的议案》，同意2022年度为控股子公司三孚新材料提供总额不超过8亿元（或等值外币，含存续担保余额）的连带责任担保，担保额度有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　公司第四届董事会第二十六次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的议案》，同意2023年度为三孚新材料提供总额不超过13亿元的连带责任担保。担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　公司第五届董事会第五次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保额度的议案》,同意2024年度为三孚新材料提供总额不超过10亿元的连带责任担保。担保额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　二、 担保解除的情况

　　近日，三孚新材料与建设银行签订的主合同项下的承兑已按期兑付，债务已全部结清。公司对应的担保责任解除。

　　三、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至本公告披露日，公司对外担保累计金额为4.58亿元，均为公司对控股子公司三孚新材料提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为19.11%。公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2024年9月21日