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西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告

  股票代码:000762                    股票简称:西藏矿业                        编号:2024-042

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次临时会议于2024年9月20日以现场加通讯方式召开。公司董事会办公室于2024年9月12日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人,实到董事9人,会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由董事长张金涛先生主持,经与会董事认真讨论,审议了以下议案:

  一、审议通过了《2023年度公司经理层成员业绩考核结果及薪酬分配方案》的议案。

  本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

  董事张金涛先生、尼拉女士、布琼次仁先生为关联董事,该议案回避表决。

  (同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票)

  二、审议通过了《2021-2023年度公司经理层成员任期评价结果方案》的议案。

  本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

  董事张金涛先生、尼拉女士、布琼次仁先生为关联董事,该议案回避表决。

  (同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票)

  特此公告。

  

  西藏矿业发展股份有限公司

  董  事  会

  二○二四年九月二十日

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