河钢资源股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000923     证券简称：河钢资源     公告编号：2024-25

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　一、会议召开和出席情况

　　1、河钢资源股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会会议通知分别于2024年8月29日、2024年9月14日以公告形式发出。

　　2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　3、会议召开时间：

　　现场会议时间：2024年9月19日下午2:30起；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月19日上午9:15－下午3:00。

　　4、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号1709会议室。

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　6、会议主持人：公司董事长王耀彬先生。

　　7、股东出席情况

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东64人，代表股份246,410,786股，占上市公司总股份的37.7509％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份114,400股，占上市公司总股份的0.0175％。通过网络投票的股东63人，代表股份246,296,386股，占上市公司总股份的37.7333％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东63人，代表股份20,630,487股，占上市公司总股份的3.1607％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份114,400股，占上市公司总股份的0.0175％。通过网络投票的中小股东62人，代表股份20,516,087股，占上市公司总股份的3.1431％。

　　8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

　　会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议表决情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　1.01.候选人：选举王耀彬先生为第八届董事会非独立董事同意股份数：246,192,624股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9115%。

　　1.02.候选人：选举魏广民先生为第八届董事会非独立董事同意股份数：246,193,631股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9119%。

　　1.03.候选人：选举鲍彦丽女士为第八届董事会非独立董事同意股份数：246,192,624股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9115%。

　　1.04.候选人：选举王晶女士为第八届董事会非独立董事

　　同意股份数：246,192,667股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9115%。

　　1.05.候选人：选举赵青松先生为第八届董事会非独立董事同意股份数：246,193,832股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9120%。

　　1.06.候选人：选举邹正勤先生为第八届董事会非独立董事同意股份数：246,192,622股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9115%。

　　中小股东总表决情况：

　　1.01.候选人：选举王耀彬先生为第八届董事会非独立董事同意股份数：20,412,325股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9425%。

　　1.02.候选人：选举魏广民先生为第八届董事会非独立董事同意股份数：20,413,332股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9474%。

　　1.03.候选人：选举鲍彦丽女士为第八届董事会非独立董事同意股份数：20,412,325股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9425%。

　　1.04.候选人：选举王晶女士为第八届董事会非独立董事

　　同意股份数：20,412,368股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9427%。

　　1.05.候选人：选举赵青松先生为第八届董事会非独立董事同意股份数：20,413,533股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9484%。

　　1.06.候选人：选举邹正勤先生为第八届董事会非独立董事同意股份数：20,412,323股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9425%。

　　本议案获得通过。

　　2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　2.01.候选人：选举肖金泉先生为第八届董事会独立董事

　　同意股份数：246,193,627股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9119%。

　　2.02.候选人：选举侯东喜先生为第八届董事会独立董事

　　同意股份数：246,192,633股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9115%。

　　2.03.候选人：选举王汀汀先生为第八届董事会独立董事

　　同意股份数：246,193,919股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9120%。

　　中小股东总表决情况：

　　2.01.候选人：选举肖金泉先生为第八届董事会独立董事

　　同意股份数：20,413,328股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9474%。

　　2.02.候选人：选举侯东喜先生为第八届董事会独立董事

　　同意股份数：20,412,334股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9426%。

　　2.03.候选人：选举王汀汀先生为第八届董事会独立董事

　　同意股份数：20,413,620股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9488%。

　　本议案获得通过。

　　3、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　总表决情况：

　　3.01.候选人：选举李文彬先生为第八届监事会监事

　　同意股份数：246,079,208股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8654%。

　　3.02.候选人：选举张海涛先生为第八届监事会监事

　　同意股份数：244,215,916股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1093%。

　　中小股东总表决情况：

　　3.01.候选人：选举李文彬先生为第八届监事会监事

　　同意股份数：20,298,909股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3928%。

　　3.02.候选人：选举张海涛先生为第八届监事会监事

　　同意股份数：18,435,617股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.3610%。

　　本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京金诚同达律师事务所赵力峰和贺维律师通过现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2024年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京金诚同达律师事务所法律意见书。

　　特此公告

　　河钢资源股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年九月二十日

　　证券代码：000923     证券简称：河钢资源    公告编号：2024-27

　　河钢资源股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　河钢资源股份有限公司第八届监事会第一次会议于2024年9月19日下午5:30在石家庄市体育南大街385号501会议室以现场结合视频方式召开，2024年9月18日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人，张海涛先生主持会议，相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》；

　　公司监事会选举张海涛先生为公司监事会主席，任期与第八届监事会一致。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第八届监事会第一次会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　河钢资源股份有限公司

　　监事会

　　二〇二四年九月二十日

　　简历：

　　1、张海涛先生简历

　　张海涛先生，中共党员，大学本科，会计师。历任邯钢股份公司财务部财务科科员，邯钢公司财务部科员、会计科副科长、科长，河钢股份资产财务部会计管理处处长、经营财务部会计管理高级经理，河钢商业保理有限公司、河钢融资租赁有限公司副总经理，河钢集团审计部负责人、副部长。现任河钢集团审计部部长，河钢资源股份有限公司监事会主席。

　　张海涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象

　　证券代码：000923         证券简称：河钢资源      公告编号：2024-26

　　河钢资源股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　河钢资源股份有限公司第八届董事会第一次会议于2024年9月19日下午4:30在石家庄市体育南大街385号501会议室以现场和视频结合的方式召开，2024年9月18日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事魏广民、邹正勤、王汀汀、肖金泉、侯东喜以视频方式出席。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》；

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会选举王耀彬先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

　　2、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》；

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　第八届董事会各专门委员会成员名单如下：

　　战略发展委员会

　　召集人：王耀彬

　　成  员：王汀汀、肖金泉

　　审计委员会

　　召集人：王汀汀

　　成  员：魏广民、侯东喜

　　薪酬与考核委员会

　　召集人：肖金泉

　　成  员：魏广民、王汀汀

　　提名委员会

　　召集人：侯东喜

　　成  员：王耀彬、王汀汀

　　风险管理委员会

　　召集人：侯东喜

　　成  员：肖金泉、鲍彦丽

　　环境、社会及公司治理（ESG）委员会

　　召集人：肖金泉

　　成  员：王  晶、赵青松

　　3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任魏广民先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

　　4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任赵青松先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

　　5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任赵青松先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

　　赵青松先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式如下：

　　联系地址：河北省石家庄市体育南大街 385 号

　　联系电话：0311-66500923

　　传真号码：0311-66508734；

　　邮政编码：050023

　　电子邮箱：xgdsb@sina.com

　　6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任于超先生为公司财务负责人，任期至本届董事会届满。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第一次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　河钢资源股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年九月二十日

　　附件：

　　1、王耀彬先生简历

　　王耀彬先生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。历任河钢邯钢财务部副部长；河钢舞钢副总经理、董事、总会计师；河钢宣钢党委常委、副总经理、董事、总会计师；河钢集团采购总公司党委书记、总经理；青岛河钢新材料科技有限公司董事长。现任河钢集团副总经理，河钢资源股份有限公司董事长。

　　王耀彬先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　2、魏广民先生简历

　　魏广民先生，中共党员，高级工商管理硕士，正高级工程师。历任邯钢酸洗镀锌厂副厂长、厂长，邯钢中板厂厂长，河钢邯钢系统创新部副部长、部长，河钢邯钢西区运营管理部部长，河钢邯钢党委组织部部长、人力资源部部长，河钢邯钢副总经理、党委常委，河钢集团德高中国首席运营官(COO)兼行政总监。现任南非PALABORA MINING COMPANY PROPRIETARY LIMITED董事长兼CEO，Palabora Copper Proprietary Limited董事，河钢资源股份有限公司董事、总经理。

　　魏广民先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　3、鲍彦丽女士简历

　　鲍彦丽女士，中共党员，大学学历，工商管理硕士，高级经济师。历任河钢邯钢邯宝公司人力资源部副部长、部长，邯钢组织部、人力资源部副部长，河钢集团战略发展部三级专家。现任河钢集团总法律顾问、法务合规部部长，南非PALABORA MINING COMPANY PROPRIETARY LIMITED董事，Palabora Copper Proprietary Limited董事，河钢资源股份有限公司董事。

　　鲍彦丽女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　4、王晶女士简历

　　王晶女士，中共党员，大学学历，高级工程师。历任河钢集团唐钢公司冷轧薄板厂团委书记、河钢集团团委青工处处长，河钢集团国贸公司综合处副处长（主持工作）、河钢集团唐钢公司办公室副主任、河钢集团国贸公司海外事业部部长、河钢集团海外事业部副总经理。现任河钢集团海外事业部总经理、河钢资源股份有限公司董事。

　　王晶女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　5、赵青松先生简历

　　赵青松先生，中共党员，工学学士。历任河钢邯钢集团办公室秘书、邯郸钢铁股份有限公司科长、证券事务代表，河钢股份有限公司投资者关系管理处处长、资本运营处处长、证券事务代表，河钢集团资本运营部主任经济师、证券事务专员，河钢集团投资控股有限公司风控负责人。现任南非PALABORA MINING COMPANY PROPRIETARY LIMITED董事，Palabora Copper Proprietary Limited董事，河钢资源股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　赵青松先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　6、邹正勤先生简历

　　邹正勤先生，中共党员，大学学历，正高级工程师。历任唐钢石人沟铁矿采矿车间技术员、办公室秘书、团委书记、办公室副主任；唐钢滦县司家营铁矿有限公司办公室副主任、综合管理部部长、董事会秘书、总经理助理；河钢矿业司家营铁矿董事长秘书、综合部部长、董事长；河钢矿业承德柏泉铁矿矿长；河钢矿业研山铁矿执行董事；河钢矿业综合管理部副部长、部长，办公室副主任、主任，党委办公室副主任、主任，总经理助理。南非PALABORA MINING COMPANY PROPRIETARY LIMITED董事、CEO助理，Palabora Copper Proprietary Limited董事，河钢资源股份有限公司董事。

　　邹正勤先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　7、肖金泉先生简历

　　肖金泉先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任中国人民公安大学法律系助教，中国政法大学法律系宪法学讲师，北京市南华律师事务所高级合伙人，现任北京大成律师事务所联合党委书记、高级合伙人，河钢资源股份有限公司独立董事。

　　肖金泉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　8、侯东喜先生简历

　　侯东喜先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任原河北矿冶学院自动化系辅导员，原河北理工学院团委书记，原河北理工学院宣传部部长，原河北理工大学矿业工程学院书记、副教授，原河北理工大学轻工学院书记、教授，渤海理工职业学院党委书记、政府督导专员，河钢资源股份有限公司独立董事。

　　侯东喜先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　9、王汀汀先生简历

　　王汀汀先生，中国国籍，无境外永久居留权,经济学博士。2004年毕业于北京大学光华管理学院金融系，2004年6月至今任中央财经大学金融学院教师，河钢资源股份有限公司独立董事。

　　王汀汀先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　10、于超先生简历

　　于超先生，中国国籍，无境外永久居留权,中共党员，硕士研究生学历，历任河钢集团资产财务部会计管理高级经理，河钢资源经营财务部部长、会计机构负责人。现任河钢资源股份有限公司财务负责人。

　　于超先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。