安徽众源新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603527          证券简称：众源新材       公告编号：2024-071

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年9月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽众源新材料股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长封全虎先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事阮纪友先生因个人原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书奚海波先生出席会议；公司部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

　　2.01本次发行证券的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03票面金额和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04可转债存续期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05票面利率

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06还本付息的期限和方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07转股期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08转股股数确定方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09转股价格的确定及其调整

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10转股价格的向下修正条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11赎回条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.12回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.13转股年度有关股利的归属

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.14发行方式及发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.15向原股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.16债券持有人会议相关事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.17本次募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.18担保事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.19评级事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.20募集资金管理及存放账户

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.21本次决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于制定＜可转换公司债券持有人会议规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含公司董事、监事、高级管理人员）

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案1至议案10以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：祝传颂、李莉

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月21日