江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的 公告

　　证券代码：688386        证券简称：泛亚微透       公告编号：2024-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年10月08日(星期二) 下午 15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年09月24日(星期二) 至09月30日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhengquan@microvent.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月28日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年10月08日下午 15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年10月08日 下午 15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长兼总经理张云先生、独立董事沈金涛先生、财务总监蒋励女士、董事会秘书王少华先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年10月08日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年09月24日(星期二) 至09月30日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengquan@microvent.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：王少华、吕洪兵

　　电话：0519-85313585

　　邮箱：zhengquan@microvent.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司

　　2024年9月21日

　　证券代码：688386                    证券简称：泛亚微透                    公告编号：2024-029

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年9月20日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由全体监事共同推举张斌先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　经与会监事投票表决，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会同意选举张斌先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部门负责人的公告》（公告编号：2024-030）。

　　特此公告。

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年9月21日

　　证券代码：688386                  证券简称：泛亚微透                  公告编号：2024-028

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年9月20日在公司会议室以现场及视频方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由张云先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会同意选举张云先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会同意聘任张云先生为公司总经理。任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

　　3、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任王爱国先生、王少华先生为公司副总经理；聘任蒋励女士为公司财务总监；聘任王少华先生为公司董事会秘书。前述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　其中董事会秘书王少华先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

　　表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

　　4、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

　　根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任王玉新先生为公司内部审计部负责人，任期自董事会决议通过之日起算，至第四届董事会任期届满。

　　表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

　　5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定及公司实际工作需要，同意聘任吕洪兵先生担任公司证券事务代表，任期自董事会决议通过之日起算，至第四届董事会任期届满。

　　表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

　　6、审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司第四届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

　　（1）、战略委员会：张云（召集人）、陈强、王爱国

　　（2）、审计委员会：沈金涛（召集人）、李建革、钱技平

　　（3）、提名委员会：陈强（召集人）、李建革、钱技平

　　（4）、薪酬与考核委员会 ：钱技平（召集人）、蒋励、沈金涛

　　上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时 止。

　　表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

　　上述议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部门负责人的公告》（公告编号：2024-030）。

　　特此公告。

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月21日

　　证券代码：688386                    证券简称：泛亚微透                   公告编号：2024-027

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第三届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司于2024年9月20日召开了职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，选举丁荣华先生担任公司第四届监事会职工代表监事，丁荣华先生简历附后。

　　根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。

　　特此公告。

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年9月21日

　　附件：

　　丁荣华先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1990年至 2004 年在中国南车戚墅堰机车厂任高级工程师； 2004 年至 2008 年在常州市太平洋电力设备集团有限公司任副总工程师； 2008 年至 2010 年在北京博望天成科技发展有限公司任研发项目主管、管理者代表、生产主管； 2011 年至今在泛亚微透任实验室主任、研发中心项目负责人、总工程师，现任泛亚微透职工代表监事。

　　证券代码：688386        证券简称：泛亚微透        公告编号：2024-026

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年9月20日

　　（二） 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长张云先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书王少华先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于调整 2024年度日常关联交易预计额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　注：关联股东张云、邹东伟、李建革回避表决。

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　2.00、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

　　3.00、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

　　4.00、《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理

　　人所持表决权的二分之一以上通过；

　　2、本次股东大会议案 1、议案 2.00、议案 3.00、议案 4.00 对中小投资者进行了单独计票

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：覃正伟律师、黄艺诗律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东 大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及 召集人资格合法有效，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的 议案相符，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月21日

　　证券代码：688386     证券简称：泛亚微透       公告编号：2024-030

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员、

　　证券事务代表、审计部门负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）于2024年9月20日分别召开2024年第一次临时股东大会、职工代表大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举，选举产生了公司董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员，同时聘任了高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表。现将具体内容公告如下：

　　一、公司第四届董事会组成情况

　　1、董事长：张云

　　2、非独立董事：张云、李建革、王爱国、蒋励、王玉新、陈宇峰

　　3、独立董事：陈强、钱技平、沈金涛

　　任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。

　　上述人员均能够胜任所任岗位职责要求，符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在2024 年第一次临时股东大会召开前已经上海证券交易所审查无异议。

　　第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

　　二、公司第四届监事会组成情况

　　1、监事会主席：张斌

　　2、非职工代表监事：张斌、毛文波

　　3、职工代表监事：丁荣华（简历详见附件）

　　任期自2024 第一次临时股东大会审议通过之日起三年。张斌、毛文波简历详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。

　　公司第四届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

　　三、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

　　公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，根据《公司章程》及专门委员会工作细则的相关规定，经公司董事会及专门委员会选举，第四届董事会各专门委员会组成情况如下：

　　1、战略委员会：张云（召集人）、陈强、王爱国

　　2、审计委员会：沈金涛（召集人）、李建革、钱技平

　　3、提名委员会：陈强（召集人）、李建革、钱技平

　　4、薪酬与考核委员会 ：钱技平（召集人）、蒋励、沈金涛

　　其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人沈金涛为会计专业人士，公司第四届董事会各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　四、公司高级管理人员聘任情况

　　1、总经理：张云

　　2、副总经理：王爱国、王少华

　　3、财务总监：蒋励

　　4、董事会秘书：王少华

　　上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王少华的个人简历详见附件，其余高级管理人员的个人简历详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。

　　五、审计部负责人聘任情况

　　审计部负责人：王玉新

　　审计部负责人任期三年，任职期限自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　王玉新简历详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。

　　六、公司证券事务代表聘任情况

　　证券事务代表：吕洪兵

　　证券事务代表任期三年，任职期限自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。吕洪兵已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其简历详见附件。

　　七、部分董事换届离任情况

　　公司本次换届选举完成后，公司第三届董事会董事邹东伟将不再担任公司董事。截至本公告披露日，邹东伟持有公司2,394,716股股份，其持有的公司股份将遵循法律、法规、规范性文件及公司规章制度等的相关规定执行。

　　公司对第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示感谢！

　　八、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

　　联系地址：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号

　　电话：0519-85313585

　　传真：0519-85313585

　　电子邮箱：zhengquan@microvent.com.cn

　　特此公告。

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司

　　董事会

　　2024 年9月21日

　　附件：

　　相关人员简历

　　1、丁荣华，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年至2004年在中国南车戚墅堰机车厂任高级工程师；2004年至2008年在常州市太平洋电力设备集团有限公司任副总工程师；2008年至2010年在北京博望天成科技发展有限公司任研发项目主管、管理者代表、生产主管；2011年至今在泛亚微透任实验室主任、研发中心项目负责人、总工程师，现任泛亚微透职工代表监事。

　　丁荣华未持有公司股份，与持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　2、王少华， 1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年7月-2008年10月任职于江苏常发实业集团有限公司；2008年10月-2020年4月任职于江苏雷科防务科技股份有限公司证券部；2020年4月-2021年3月担任泛亚微透证券部经理；2021年3月起任本公司董事会秘书，2021年9月至今任公司副总经理兼董事会秘书。具有上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　王少华未持有公司股份，与持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　3、吕洪兵，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2006年8月-2012年12月任职于小松(常州)工程机械有限公司；2013年11月-2015年7月任职于江苏欣正律师事务所；2015年8月至今任本公司证券事务代表，具有上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　吕洪兵未持有公司股份，与持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。