深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002816       证券简称：和科达       公告编号：2024-065

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；

　　3、 本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开；

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2024年9月20日（星期五）15:00

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年9月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司第四届董事会

　　5、会议主持人：董事长孟宇亮先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人（下同）共计60人，所持有表决权的股份总数为29,995,096股，占公司有表决权股份总数的比例为29.9951%。

　　其中：出席现场会议的股东及股东代理人共2人，所持有表决权的股份总数为21,003,330股，占公司有表决权股份总数的比例为21.0033%；通过网络投票的股东共58人，所持有表决权的股份总数为8,991,766股，占公司有表决权股份总数的比例为8.9918%。

　　2、中小股东出席的情况

　　通过现场和网络投票的中小股东58人，所持有表决权的股份总数为8,991,766股，占公司有表决权股份总数的比例为8.9918%。其中：通过现场投票的中小股东0人，所持有表决权的股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的比例为0%；通过网络投票的中小股东58人，所持有表决权的股份总数为8,991,766股，占公司有表决权股份总数的比例为8.9918%。

　　3、公司全体董事、部分监事、全体高级管理人员现场或远程方式列席会议；北京炜衡（上海）律师事务所陈果律师、杨沈昊律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下提案：

　　1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果为：同意29,837,296股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4739%；反对153,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5128%；弃权4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0133%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意8,833,966股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.2451%；反对153,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.7105%；弃权4,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0445%。

　　表决结果：通过。

　　2、审议并通过了《关于补选非职工代表监事的议案》

　　表决结果为：同意29,837,296股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4739%；反对153,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5128%；弃权4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0133%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意8,833,966股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.2451%；反对153,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.7105%；弃权4,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0445%。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京炜衡（上海）律师事务所陈果律师、杨沈昊律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京炜衡（上海）律师事务所关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会

　　2024年9月21日

　　证券代码：002816        证券简称：和科达         公告编号：2024-066

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，补选张亚伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事。为保证监事会工作的正常运作，全体监事一致同意豁免本次监事会提前通知期限。公司第四届监事会第十次会议于2024年9月20日下午17:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由半数以上监事推举张亚伟先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事对会议议案进行讨论，并投票表决：

　　本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

　　监事会同意选举张亚伟先生任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止，张亚伟先生简历详见公司于2024年9月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　监事会

　　2024年9月21日