双枪科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：001211证券简称：双枪科技公告编号：2024-069

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2024年9月20日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，本次董事会会议通知已于2024年9月19日以电子邮件、电话通讯等方式发出。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、 关于增加2024年度担保额度的议案。

　　经审议，本次拟增加的担保额度事项主要为满足子公司因业务发展及生产经营的资金需求，有利于子公司的可持续发展及健康经营。本次担保的被担保方为合并报表范围内子公司，其经营稳定，具备较强的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，总体风险可控。以上担保符合相关法律法规的规定，审议、表决程序合法合规，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于增加2024年度担保额度的公告》（公告编号：2024-071）。

　　2、 关于新增全资子公司为公司提供担保额度的议案。

　　经审议，本次增加全资子公司为公司提供担保额度风险可控，有利于满足公司运营资金需求，保障公司正常生产经营发展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于新增全资子公司为公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-072）。

　　三、 备查文件

　　1、 《双枪科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　双枪科技股份有限公司董事会

　　2024年9月21日

　　证券代码：001211证券简称：双枪科技公告编号：2024-070

　　双枪科技股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2024年9月20日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，本次监事会会议通知于2024年9月19日以电子邮件、电话通讯等方式发出，会议由监事会主席练素香女士主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、 关于增加2024年度担保额度的议案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于增加2024年度担保额度的公告》（公告编号：2024-071）。

　　2、 关于新增全资子公司为公司提供担保额度的议案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于新增全资子公司为公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-072）。

　　三、 备查文件

　　1、 《双枪科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

　　特此公告。

　　双枪科技股份有限公司监事会

　　2024年9月21日

　　证券代码：001211证券简称：双枪科技公告编号：2024-071

　　双枪科技股份有限公司

　　关于增加2024年度担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“双枪科技”）于2024年9月20日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加2024年度担保额度的议案》，拟在前次已经公司2023年年度股大会审议通过的担保额度的基础上，增加公司对下属子公司提供的担保额度最高不超过5,000万元，该议案无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、 担保情况概述

　　（一）前次已预计的担保额度

　　为满足公司及子公司的业务发展及生产经营资金需要，结合公司资金管理要求，公司2024年度拟向纳入合并报表范围内的子公司新增担保额度16,000万元，公司于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司＜2024年度综合授信额度暨担保额度预计＞的议案》，具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请2024年度综合授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2024-031）。

　　为满足子公司的业务发展和市场开拓需求，公司拟增加不超过13,000万元的融资担保额度，包括公司对下属子公司提供担保、子公司之间互相提供担保，公司于2024年6月6日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加2024年度担保额度的议案》，具体内容详见公司于2024年6月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2024年度担保额度的公告》（公告编号：2024-046）。

　　上述两项议案于2024年6月27日经公司2023年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2024年6月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-053）。

　　（二）本次拟新增担保额度情况

　　为满足子公司的业务发展和市场开拓需求，公司拟增加不超过5,000万元的融资担保额度，为公司对下属子公司提供担保。公司可根据实际经营需要，在资产负债率低于70%的各子公司（包括但不限于所列子公司及已设立或将来新纳入合并范围的子公司）之间调剂使用担保额度，但累计调剂总额不得超过预计担保总额度的50%；单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%，上述担保额度授权有效期为公司本次董事会审议通过之日起一年。

　　具体担保额度情况如下：

　　单位：万元

　　注：上表中“被担保方最近一期资产负债率”以2024年6月30日财务报表数据为准，“上市公司最近一期净资产”以2024年6月30日财务报表数据为准。

　　上述担保额度为预计的最高担保额度，不等于公司的实际担保金额，实际发生的担保金额、担保期限等条款将在上述范围内与银行或金融机构协商后确定，以实际融资时签署的相关合同内容为准。

　　为提高融资效率，在上述额度范围内，公司董事会授权公司管理层代表公司办理相关手续，决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或子公司法定代表人签署相关法律文件，授权有效期为公司本次董事会审议通过之日起一年。

　　二、 被担保人基本情况

　　本次拟新增的被担保人基本情况如下：

　　1、 浙江双枪进出口贸易有限公司

　　产权及控制关系：实际控制人为郑承烈先生。公司持有100%股权。

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：元

　　根据中国执行信息公开网的查询结果，浙江双枪进出口贸易有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

　　三、 担保协议的主要内容

　　担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、下属子公司与金融机构在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

　　四、 董事会意见

　　经审议，董事会认为本次拟增加的担保额度事项主要为满足子公司因业务发展及生产经营的资金需求，有利于子公司的可持续发展及健康经营。本次担保的被担保方为合并报表范围内子公司，其经营稳定，具备较强的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，总体风险可控。以上担保符合相关法律法规的规定，审议、表决程序合法合规，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保数量

　　若本次新增担保额度的议案审批通过，按前次已经公司2023年年度股大会审议通过的担保额度上限和本次新增担保额度上限计算，截至本公告披露日，公司及控股子公司对子公司的担保额度总金额为34,000万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的39.26%。公司及控股子公司实际担保余额为22,750万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的26.27%。

　　截至目前，公司及合并报表范围内的子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　六、 备查文件

　　1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《双枪科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

　　特此公告。

　　双枪科技股份有限公司董事会

　　2024年9月21日

　　证券代码：001211证券简称：双枪科技公告编号：2024-072

　　双枪科技股份有限公司关于新增

　　全资子公司为公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“双枪科技”）于2024年9月20日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于新增全资子公司为公司提供担保额度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 担保情况概述

　　（一）前次已审批的担保额度

　　为满足公司经营发展需要，全资子公司浙江双枪竹木有限公司（以下简称“浙江双枪”）拟为公司提供担保，预计担保额度最高不超过人民币5,000万元，公司于2024年6月6日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于新增全资子公司为公司提供担保额度的议案》，具体内容详见具体内容详见公司于2024年6月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增全资子公司为公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-047）。

　　（二）本次拟新增担保额度情况

　　为满足公司经营发展需要，全资子公司浙江双枪拟为公司提供担保，预计担保额度最高不超过人民币5,000万元，期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

　　单位：万元

　　注：上表中“被担保方最近一期资产负债率”以2024年6月30日财务报表数据为准，“上市公司最近一期净资产”以2024年6月30日财务报表数据为准。

　　上述担保额度为预计的最高担保额度，不等于子公司的实际担保金额，实际发生的担保金额、担保期限等条款将在上述范围内与银行或金融机构协商后确定，以实际融资时签署的相关合同内容为准。

　　为提高融资效率，董事会在上述额度范围内授权公司管理层代表公司办理相关手续，决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或子公司法定代表人签署相关法律文件。授权有效期为本次董事会审议通过之日起一年内。

　　二、 被担保人基本情况

　　本次拟新增的被担保人基本情况如下：

　　产权及控制关系：

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：元

　　根据中国执行信息公开网的查询结果，双枪科技股份有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

　　三、 担保协议的主要内容

　　担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、下属子公司与金融机构在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

　　四、 董事会意见

　　本次增加全资子公司为公司提供担保额度风险可控，有利于满足公司运营资金需求，保障公司正常生产经营发展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保数量

　　若本次担保额度预计的议案审批通过，按本次新增担保额度上限计算，截至本公告披露日，全资子公司对公司提供的担保额度总金额为10,000万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的11.55%。全资子公司实际担保余额为3,000万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的3.46%。

　　截至目前，全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　六、 备查文件

　　1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《双枪科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

　　特此公告。

　　双枪科技股份有限公司董事会

　　2024年9月21日

　　证券代码：001211证券简称：双枪科技公告编号：2024-073

　　双枪科技股份有限公司

　　关于日用餐厨具自动化生产基地建设项目暨募投项目的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 项目基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准双枪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2347号）核准，双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）1,800.00万股。每股发行价格为26.40元，募集资金总额为475,200,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税），实际募集资金净额为人民币418,289,150.93元。募集资金投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　公司分别于2022年12月14日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议，2022年12月30日召开了2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的议案》，同意公司拟缩减“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”募集资金承诺投资金额，由原来募集资金承诺投资总额2.75亿元，调减为人民币1.75亿元。调减的金额1亿元拟用于新增募投项目“年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目”。具体情况详见公司于2022年12月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的公告》（公告编号：2022-068）。本次募集资金投资总额调整如下：

　　单位：万元

　　公司于2023年10月26日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司将募集资金投资项目实施进度进行调整。具体情况详见公司于2023年10月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2023-056）。

　　二、 项目进展及投产对公司的影响

　　截至2024年8月31日，日用餐厨具自动化生产基地建设项目投资进度具体如下：

　　单位：万元

　　截至2024年8月31日，公司“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”已完成主体建设工程，一期生产线的首批设备已基本调试完毕，目前已进入试生产阶段，其他生产线将根据项目运行情况和公司生产规划逐步开展设备安装调试工作，并陆续投产。该项目建设投资预算为13,164.27万元，已累计投入9,199.59万元（不含手续费），建设投资进度达69.88%。随着项目逐步投产推进，后续铺底流动资金将逐步投入使用。

　　该项目投产后，将扩大公司日用餐厨具的产能，进一步优化产业布局，丰富产品结构，有利于提升公司产品竞争力和市场占有率，进而增强公司的盈利能力和综合竞争力，对公司长远发展具有积极影响。

　　三、 风险提示

　　上述项目从生产线投产到全面达产尚需一定时间，且受未来市场变化、产品价格波动、产品结构调整等不确定性因素影响，可能导致项目效益不能如期实现的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　双枪科技股份有限公司董事会

　　2024年9月21日