江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于监事辞任并提名监事候选人的公告

　　证券代码：003032        证券简称：传智教育        公告编号：2024-056

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事辞任情况

　　2024年9月19日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到了监事苏小粉女士的书面辞任报告。苏小粉女士因工作调整申请辞去公司监事职务。苏小粉女士辞去监事职务后，仍继续在公司任职。

　　公司第三届监事会由3名监事组成，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，苏小粉女士的辞任将导致公司监事人数低于法定最低人数，因此苏小粉女士的辞任报告将在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此之前，苏小粉女士将继续按照《公司章程》及有关规定履行监事职责。

　　截至本公告披露日，苏小粉女士间接持有公司股份136,403股。

　　二、提名监事候选人情况

　　为确保公司监事会的规范运作，公司于2024年9月20日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名肖婷婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止（肖婷婷女士的简历详见附件）。

　　特此公告。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年9月21日

　　附件：肖婷婷女士简历

　　1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2009年5月，任北京中原合聚经贸有限公司财务助理；2009年6月至2011年3月，任理治（北京）国际仓储有限公司财务主管；2011年4月至2017年9月，历任中国安防技术有限公司下属子公司中安消达明科技有限公司、北京蓝盾世安信息咨询有限公司、北京万家安全系统有限公司的内控主管、内控经理；2017年10月至今，历任本公司内控部经理、内控部高级经理、内审部负责人。

　　截至本公告披露日，肖婷婷女士未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　证券代码：003032        证券简称：传智教育        公告编号：2024-057

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年10月8日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年10月8日14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年10月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年10月8日9:15-15:00。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2024年9月26日。

　　7．出席对象：

　　（1）截至2024年9月26日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式授权代理人代为出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．现场会议召开地点：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．提案名称

　　2．披露情况

　　本次会议审议事项已经公司2024年9月20日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3．重要提示

　　1、提案2.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　2、本次股东大会仅选举1名非职工代表监事，不适用累积投票制。

　　三、会议登记事项

　　1．登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

　　（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函、传真或电子邮件以送达本公司的时间为准（需在2024年9月27日16:30前送达或发送电子邮件至ir@itcast.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

　　2．登记时间：2024年9月27日（上午9:00—11:30，下午13:30—16:30）。

　　3．登记地点：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室。

　　4．联系方式

　　（1）公司地址：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼；

　　（2）联系电话：010-82939940；

　　（3）公司传真：010-82932240；

　　（4）邮政编码：100096

　　（5）联系人：陈碧琳、逄建毅

　　5．提示事项：与会者食宿及交通费自理；出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

　　六、备查文件

　　1、《第三届董事会第二十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月21日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：363032

　　2．投票简称：传智投票

　　3．填报表决意见或选举票数。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年10月8日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月8日上午9:15，结束时间为2024年10月8日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　鉴于本人（本公司）           为江苏传智播客教育科技股份有限公司的股东，持有代表有效表决权的股份数           股。兹委托           （女士/先生）代表本人（本公司）出席江苏传智播客教育科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　相关议案的表决具体指示如下：

　　本授权书有效期至本次江苏传智播客教育科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会结束时止。

　　注：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理；

　　委托人姓名：                   身份证号码：

　　委托人签名（签字或盖章）：

　　委托日期：   年  月  日

　　受托人姓名：                   身份证号码：

　　受托人签名（签字或盖章）：

　　受托日期：   年  月  日

　　（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章）

　　证券代码：003032        证券简称：传智教育        公告编号：2024-052

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2024年9月19日以电子邮件等形式发出会议通知，经全体董事一致同意豁免提前书面通知，于2024年9月20日9:00在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际亲自出席董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长黎活明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　(一）审议通过《关于全资子公司收购FIS Holdings Pte. Ltd.51%股权的议案》；

　　为了进一步增强公司在教育行业的布局，开拓国际业务版图，董事会同意公司新加坡全资子公司Weixue Education Pte. Ltd.（以下简称“新加坡唯学”）与Li Wei、David Mok Kah Sing签订《股份购买协议》，拟以自有资金收购Li Wei与David Mok Kah Sing持有的FIS Holdings Pte. Ltd.（以下简称“辅仁控股”）合计51%的股权,其中Li Wei拟向新加坡唯学转让45%股权，David Mok Kah Sing拟向新加坡唯学转让6%股权，交易总对价为1,530万新加坡元（按合同签订当日汇率折算约为8,364.51人民币元，最终人民币价格以交割日汇率为准）。本次交易完成后，辅仁控股将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟收购FIS Holdings Pte. Ltd51%股权的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。该事项尚需向发展和改革委员会、商务部门、外汇管理部门等政府部门履行境外投资备案和审批程序通过后方可实施。

　　（二）审议通过《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》；

　　鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订）已于2024年7月1日起施行，为进一步完善公司治理制度、提高公司规范运作水平，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》的修订内容和相关法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》及其附件进行修订。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞及其附件及修订、制订和废止部分公司治理制度的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议，同时提请股东会授权董事会指定专人负责办理工商备案等相关事宜。

　　（三）审议通过《关于修订、制订和废止部分公司治理制度的议案》；

　　为进一步完善公司治理制度、提高公司规范运作水平，董事会同意根据现行相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对部分公司治理制度进行修订、制订和废止。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞及其附件及修订、制订和废止部分公司治理制度的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》；

　　根据相关法律法规及规范性文件与《公司章程》的规定，董事会同意于2024年10月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、第三届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月21日

　　证券代码：003032        证券简称：传智教育        公告编号：2024-053

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2024年9月19日以电子邮件等形式发出会议通知，经全体监事一致同意豁免提前书面通知，于2024年9月20日14:00在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际亲自出席监事3名。会议由监事会主席王平女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》；

　　监事会同意提名肖婷婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞任并提名监事候选人的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》；

　　鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订）已于2024年7月1日起施行，为进一步完善公司治理制度、提高公司规范运作水平，监事会同意根据《中华人民共和国公司法》的修订内容和相关法律法规及规范性文件的规定，对《监事会议事规则》进行修订。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订《公司章程》及其附件及修订、制订和废止部分公司治理制度的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、 备查文件

　　1、第三届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年9月21日