河南双汇投资发展股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：000895          证券简称：双汇发展        公告编号：2024-37

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　(一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2024年9月20日以电子邮件和电话方式发出召开第九届董事会第三次会议的通知。

　　(二) 董事会会议于2024年9月22日在公司会议室以通讯表决的方式召开。

　　(三) 董事会会议应到董事8人，实到董事8人。

　　(四) 董事会会议由董事长万宏伟先生主持。

　　(五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　(一) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

　　会议选举万隆先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。

　　(二) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。

　　根据公司经营管理需要，为提升运营效率，推动企业数字化建设，董事会同意取消公司团餐事业部，并成立公司数字化转型办公室。

　　三、 备查文件

　　(一) 第九届董事会第三次会议决议；

　　(二) 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月24日