永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第十二次临时会议决议公告

　　证券代码：002795            证券简称：永和智控               公告编号：2024-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年9月20日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十二次临时会议的通知。2024年9月23日，公司第五届董事会第十二次临时会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长魏璞女士召集。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

　　（一）以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司、全资子公司、控股孙公司为达州医科融资授信额度提供担保的议案》。

　　为满足公司控股孙公司达州医科肿瘤医院有限公司（以下简称“达州医科”）日常经营和业务发展的资金需求，同意公司、公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司（以下简称“成都永和成”）、控股孙公司凉山高新肿瘤医院有限公司（以下简称“凉山高新”）为达州医科向银行申请的融资授信额度提供人民币800万元的全额连带责任保证担保。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》的《关于公司、全资子公司为控股孙公司融资授信额度提供担保及控股孙公司互保的公告》（公告编号：临2024-036号）。

　　（二）以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司、全资子公司、控股孙公司为凉山高新融资授信额度提供担保的议案》。

　　为满足公司控股孙公司凉山高新日常经营和业务发展的资金需求，同意公司、成都永和成、达州医科为凉山高新向银行申请的融资授信额度提供人民币800万元的全额连带责任保证担保。

　　本项议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》的《关于公司、全资子公司为控股孙公司融资授信额度提供担保及控股孙公司互保的公告》（公告编号：临2024-036号）。

　　（三）以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司拟于2024年10月9日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2024年第二次临时股东大会。会议股权登记日为2024年9月26日。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：临2024-037）。

　　三、备查文件

　　《永和智控第五届董事会第十二次临时会议决议》

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2024年9月23日

　　证券代码：002795              证券简称：永和智控                 公告编号：2024-036

　　永和流体智控股份有限公司

　　关于公司、全资子公司为控股孙公司融资

　　授信额度提供担保及控股孙公司互保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：永和流体智控股份有限公司本次对控股孙公司凉山高新肿瘤医院有限公司提供担保，属于对资产负债率超过70%的对象提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月23日召开第五届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于公司、全资子公司、控股孙公司为达州医科融资授信额度提供担保的议案》、《关于公司、全资子公司、控股孙公司为凉山高新融资授信额度提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　达州医科肿瘤医院有限公司（以下简称“达州医科”）和凉山高新肿瘤医院有限公司（以下简称“凉山高新”）系公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司（以下简称“成都永和成”）的控股子公司，公司通过成都永和成持有达州医科95%股权，持有凉山高新70%股权。为补充经营性流动资金，达州医科和凉山高新继续分别向中国银行股份有限公司都江堰支行申请了800万元的融资授信额度，融资期限均为12个月。

　　为满足控股孙公司的经营发展需要，公司、成都永和成、凉山高新将为达州医科申请的银行融资授信提供人民币800万元的全额连带责任保证担保，公司、成都永和成、达州医科将为凉山高新申请的银行融资授信提供人民币800万元的全额连带责任保证担保，担保期限均为12个月。具体担保内容以届时各方签订的担保合同为准。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次担保事项已经公司第五届董事会第十二次临时会议审议通过，《关于公司、全资子公司、控股孙公司为达州医科融资授信额度提供担保的议案》无需提交公司股东大会审议，《关于公司、全资子公司、控股孙公司为凉山高新融资授信额度提供担保的议案》尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：达州医科肿瘤医院有限公司

　　注册地址： 四川省达州市通川区朝阳西路汽车西站二层2-1、2-2号-1、2-2号-2、3-1、3-2号-1、3-2号-2号

　　法定代表人：陈朝平

　　注册资本：10,000万元

　　成立日期：2017-04-07

　　经营范围：肿瘤专科医院服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司股权关系：系公司控股孙公司，公司全资子公司成都永和成持有达州医科95%股权，达州医科股权结构表如下：

　　是否是失信被执行人：否

　　最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　（二）公司名称：凉山高新肿瘤医院有限公司

　　注册地址： 西昌市高枧乡陈所村七组

　　法定代表人：曾晓玲

　　注册资本：3,000万元

　　成立日期：2014-12-05

　　经营范围：许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医院管理；特殊医学用途配方食品销售；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与本公司股权关系：系公司控股孙公司，公司全资子公司成都永和成持有凉山高新70%股权，凉山高新股权结构表如下：

　　是否是失信被执行人：否

　　最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）担保方式：连带责任担保

　　担保期限：12个月

　　担保金额：公司、成都永和成、凉山高新为达州医科向银行融资授信额度人民币800万元提供担保。

　　（二）担保方式：连带责任担保

　　担保期限：12个月

　　担保金额：公司、成都永和成、达州医科为凉山高新向银行融资授信额度人民币800万元提供担保。

　　公司、成都永和成及上述控股孙公司目前尚未与银行签订相关担保协议，具体内容以实际签署的合同为准。公司将在协议签署后及时履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　公司、成都永和成、凉山高新为控股孙公司达州医科申请的银行融资授信额度提供担保以及公司、成都永和成、达州医科为控股孙公司凉山高新申请的银行融资授信额度提供担保，目的是补充旗下公司的流动资金，系保障孙公司经营发展需要的有效措施，符合公司整体利益。

　　被担保公司达州医科、凉山高新的经营情况稳定，无不良贷款记录，具备偿还债务的能力。公司、成都永和成对达州医科（持股95%），凉山高新（持股70%）提供全额担保，其他股东未提供担保，系因两家公司的其他股东持股比例较分散，持股比例较低，且不参与公司的日常经营管理。公司向两家被担保公司均委派了董事、总经理、财务等主要经营管理人员，其人事管理、财务管理、经营管理等均由公司主导，公司对其具有实际控制权，经营风险和财务风险可控。因此，本次担保不存在利益输送或利益转移的行为，公司能有效的对担保行为进行监督和管控，整体担保风险可控。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保实际发生后，公司对孙公司提供担保的实际发生额及余额为3,200万元，占公司最近一期经审计净资产的4.03%，控股子公司对孙公司提供担保的实际发生额及余额为1,600万元，孙公司相互提供担保的发生额及余额均为1,600万元。截至本公告披露之日，子公司为公司申请的1.8亿元综合授信的最高余额内提供资产抵押担保。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也没有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保。

　　六、备查文件

　　《公司第五届董事会第十二次临时会议决议》

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2024年9月23日

　　证券代码：002795             证券简称：永和智控             公告编号：2024-037

　　永和流体智控股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会

　　通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第五届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2024年10月9日（星期三）14:50

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年10月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年9月26日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2024年9月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述全体股东并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、 上述议案已经公司第五届董事会第十二次临时会议审议通过，详情参见2024年9月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

　　2、 上述提案属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　3、为充分尊重并维护中小投资者的合法权益，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2024年9月29日至2024年9月30日上午9:00-11:00，下午13:30-16:30。

　　2、登记地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋24层董事会秘书办公室

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真或信函以抵达公司的时间为准，信函上请注明“出席股东大会”字样。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：刘杰

　　联系电话：0576-87121675，传真：0576-87121768

　　电子邮箱：dongmi@yhvalve.com

　　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　《永和智控第五届董事会第十二次临时会议决议》

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2024年9月23日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362795”，投票简称为“永和投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年10月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2024年10月9日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托_____________先生（女士）代表本单位（本人）出席永和流体智控股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

　　委托人盖章(签名)：

　　委托人营业执照或身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年   月    日

　　委托书有效期限：自本次股东大会召开之日起至会议结束止。

　　备注：

　　1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示；

　　2、委托人为法人股东的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。