浙江祥源文旅股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600576        证券简称：祥源文旅      公告编号：临2024-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年9月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长王衡先生主持，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中董事刘为女士为线上参加；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，均为现场出席；

　　3、 董事会秘书王琦先生出席了会议，公司全体高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举非独立董事的议案

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　3、 关于选举监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的所有议案均为普通决议事项，已经出席会议的股东和股

　　东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

　　律师：叶永祥律师和蒋贇律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　祥源文旅本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江祥源文旅股份有限公司董事会

　　2024年9月24日

　　● 上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600576  　　　　 证券简称：祥源文旅      　　　  公告编号：临2024-060

　　浙江祥源文旅股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2024年9月23日在杭州市白马大厦12楼公司会议室以现场表决方式召开。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2024年第二次临时股东大会选举产生第九届监事会成员后，以电子邮件等方式发至全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由半数以上监事推举俞真祥先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》相关规定，会议有效。

　　经公司2024年第二次临时股东大会以及公司2024年第一次职工代表大会审议通过，公司第九届监事会由俞真祥先生、陈亚文女士和陈云钊先生组成。

　　经出席本次会议的监事讨论并投票表决，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。选举俞真祥先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会一致，俞真祥先生简历详见公司于2024年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-050）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江祥源文旅股份有限公司监事会

　　2024年9月23日

　　证券代码：600576  　  　  证券简称：祥源文旅　　   　   公告编号：临2024-059

　　浙江祥源文旅股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2024年9月23日在杭州市白马大厦12楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2024年第二次临时股东大会选举产生第九届董事会成员后，以电子邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事共同推举董事王衡先生主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。

　　经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举王衡先生为公司董事长，任期与第九届董事会任期一致。王衡先生简历详见公司于2024年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-050）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

　　公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会。根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，选举第九届董事会各专门委员会成员，上述委员会的任期与第九届董事会任期一致。公司第九届董事会各专门委员会委员组成如下：

　　1、第九届董事会战略委员会：成员为王衡先生、李勤女士、曾辉祥先生、厉新建先生、蔡丰先生、孙东洋先生、徐中平先生；主任委员：王衡先生

　　2、第九届董事会提名委员会：厉新建先生、曾辉祥先生、王衡先生；主任委员：厉新建先生

　　3、第九届董事会审计委员会：成员为李勤女士、曾辉祥先生、王衡先生；主任委员：李勤女士

　　4、第九届董事薪酬与考核委员会：成员为曾辉祥先生、李勤女士、王衡先生；主任委员：曾辉祥先生

　　上述人员简历详见公司于2024年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-050）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江祥源文旅股份有限公司董事会

　　2024年9月23日

　　证券代码：600576  　  　  证券简称：祥源文旅　　   　   公告编号：临2024-061

　　浙江祥源文旅股份有限公司

　　关于全资子公司收购宜章莽山景区

　　旅游开发有限公司64%股权的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、交易基本情况

　　浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日召开第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司收购宜章莽山景区旅游开发有限公司64%股权的议案》，同意全资子公司浙江祥源堃鹏文化旅游发展有限公司（以下简称“祥源堃鹏”）与中景信（上海）旅游发展集团有限公司（以下简称“中景信”）、宜章莽山景区旅游开发有限公司（以下简称“莽山旅游”）签订《关于宜章莽山景区旅游开发有限公司之收购协议》，以自有资金收购中景信所持有的莽山旅游64%股权，交易对价为人民币30,736.47万元（包括以承接债务方式支付股权转让价款暂定人民币133,934,516.35元，实际计算至交割日止）。本次收购完成后，公司全资子公司祥源堃鹏将持有宜章莽山景区旅游开发有限公司84%股权，莽山旅游将纳入公司合并报表范围。

　　二、交易进展情况

　　近日，上述交易已完成股权过户及相关的工商变更登记手续，莽山旅游取得了宜章县市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：

　　三、 变更后的股权结构

　　本次工商变更后，莽山旅游股权结构如下表所示：

　　四、备查文件

　　莽山旅游换发后的《营业执照》。

　　特此公告。

　　浙江祥源文旅股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月23日