湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

　　股票简称：友阿股份      股票代码：002277      编号：2024-040

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开

　　（1）时间：

　　①现场会议时间：2024年9月23日下午15:30（星期一）

　　②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月23日上午9:15－下午15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（4）会议召集人：公司第七届董事会

　　（5）现场会议主持人：董事长胡子敬先生

　　（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　2、股东出席会议情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共计211名，代表有表决权的股份410,258,922股，占公司股份总数的29.4267%。

　　1、出席现场会议的股东及股东代表1名，代表有表决权股份400,448,740股，占公司股份总数的28.7230%。

　　2、通过网络投票的股东210名，代表有表决权股份9,810,182股，占公司股份总数的0.7037%。

　　其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共210名（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；），代表有表决权股份9,810,182股，占公司股份总数的0.7037%。

　　公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

　　1、审议并通过了《关于＜2024年半年度利润分配预案＞的议案》。

　　总表决情况：同意407,559,742股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3421％；反对2,597,380股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6331％；弃权101,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0248％。表决通过。

　　其中中小股东表决情况：同意7,111,002股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的72.4859％；反对2,597,380股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数26.4764％；弃权101,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.0377％。表决通过。

　　2、审议并通过了《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》。

　　总表决情况：同意402,947,242股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.2178％；反对6,926,380股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.6883％；弃权385,300股（其中，因未投票默认弃权228,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0939％。表决通过。

　　3、审议并通过了《关于修订＜对外担保制度＞的议案》。

　　总表决情况：同意402,632,842股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.1412％；反对7,252,580股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.7678％；弃权373,500股（其中，因未投票默认弃权228,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0910％。表决通过。

　　三、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证。

　　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2、律师姓名：达代炎、黎雪琪

　　3、结论性意见：湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、会议备查文件

　　1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；

　　2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　董事会

　　2024年09月23日