安徽省通源环境节能股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告

　　证券代码：688679        证券简称：通源环境        公告编号：2024-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月24日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将具体相关情况公告如下：

　　一、选举公司第四届董事会董事长

　　根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司全体董事选举杨明先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　杨明先生简历详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）。

　　二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，会议选举产生公司第四届董事会专门委员会委员及召集人如下：

　　（1）战略委员会委员：杨明（召集人）、周强、刘桂建。

　　（2）提名委员会委员：徐淑萍（召集人）、刘桂建、杨明。

　　（3）审计委员会委员：许立新（召集人）、徐淑萍、杨龙。

　　（4）薪酬与考核委员会委员：刘桂建（召集人）、许立新、张云霞。

　　审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人许立新先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　上述委员简历详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）。

　　三、选举公司第四届监事会主席

　　根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司全体监事选举张娜女士为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　张娜女士简历详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）。

　　四、聘任公司高级管理人员

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任杨明先生为公司总经理，同意聘任周强先生、韩洪彬先生、王亮先生、王立余先生为公司副总经理，同意聘任张云霞先生为公司财务总监，同意聘任齐敦卫先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中董事会秘书齐敦卫先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。上述高级管理人员简历附后。

　　公司董事会秘书联系方式如下：

　　电话：0551-65130570

　　电子邮箱：qi_dunwei@sina.com

　　地址：安徽省合肥市包河区祁门路3966号

　　五、聘任公司证券事务代表

　　公司董事会同意聘任吕莉莉女士为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。吕莉莉女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。吕莉莉女士简历附后。

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　电话：0551-65121503

　　电子邮箱：lily_tongyuan@sina.com

　　地址：安徽省合肥市包河区祁门路3966号

　　特此公告。

　　安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

　　2024年9月25日

　　附件：

　　高级管理人员简历

　　杨明先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师，安徽省五一劳动奖章获得者、安徽省第八批战略性新兴产业技术领军人才、安徽省第六届非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、合肥市级领军人才、合肥市第九批专业技术拔尖人才。曾在安徽省第一建筑工程公司任职，1999年至2015年任公司执行董事、总经理，2015年至今任公司董事长、总经理。

　　周强先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，工程师。2002年至2009年先后任公司技术员、项目经理、市场部经理、总经理助理，2009年至今任公司副总经理，2015年至今任公司董事。

　　韩洪彬先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任哈药集团制药总厂环保处技术员、车间主任、环保部部长、生产副总裁，哈药集团有限公司科技管理部副部长，晓清环保科技股份有限公司生产副总裁，安徽国祯环保节能科技股份有限公司副总经理、总经理，中持水务股份有限公司副总经理，重庆财信环境资源股份有限公司副总经理。2020年3月加入公司，现任公司副总经理兼污泥污水事业部总经理。

　　王亮先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师、经济师。曾任安徽湖滨建设集团有限公司技术员、项目经理、工程部经理、总经理助理、常务副总、总经理，江西中盛建设总公司安徽分公司总经理，安徽华力建设集团有限公司董事长助理、总经理。2019年9月加入公司，现任公司副总经理兼工程中心总经理。

　　王立余先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级工程师，二级注册建造师。曾任江苏农垦总公司东辛集团油脂化工厂车间主任，江苏大华种业集团公司岗埠分公司副总经理，安徽安岱棉种技术有限公司工程部副经理，安徽国祯环保节能科技股份有限公司项目经理、工程部经理、江苏区域公司总经理、副总经理兼水环境事业部总经理。2021年5月加入公司，现任公司副总经理兼水务事业部总经理。

　　张云霞先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。曾任安徽永先置业集团有限公司财务总监，安庆市青园置业发展有限公司投融资总监，2014年至今任公司财务总监，2015年至今任公司董事。

　　齐敦卫先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任合肥美菱股份有限公司证券事务代表、职工代表监事，安徽盛运环保（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书，2016年至今任公司董事会秘书，2024年9月起任公司董事。

　　证券事务代表简历

　　吕莉莉女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任国轩高科动力能源股份公司董事长秘书、证券部经理、证券事务代表，2016年至今任公司证券事务部经理，2018年至今任公司证券事务代表。

　　证券代码：688679        证券简称：通源环境        公告编号：2024-044

　　安徽省通源环境节能股份有限公司

　　关于新增认定核心技术人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升创新能力和技术水平，加强研发团队实力，现根据公司实际情况并经管理层研究，结合任职履历、未来对公司研发项目和业务发展的领导及参与情况等因素，新增认定史永宁先生为公司核心技术人员。截至本公告披露日，公司核心技术人员分别为：杨明、刘帮樑、王猛、何光亚、汪军、史永宁。本次新认定的核心技术人员具体情况如下：

　　一、个人简历

　　史永宁先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历（双学士），高级工程师。2003年6月至2018年4月在东华工程科技股份有限公司任助理工程师、工艺工程师、主任工程师。2018年4月至2021年7月任公司设计院院长，2021年7月至今任公司技术中心总经理。

　　二、其他说明

　　截至本公告披露日，史永宁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

　　特此公告。

　　安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

　　2024年9月25日

　　证券代码：688679        证券简称：通源环境        公告编号：2024-043

　　安徽省通源环境节能股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年9月24日以现场会议方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。会议一致推选张娜女士主持，公司应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》

　　同意豁免监事会会议通知关于时限的要求，并认可本次监事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　经与会监事审议，选举张娜女士为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-042）。

　　特此公告。

　　安徽省通源环境节能股份有限公司监事会

　　2024年9月25日

　　证券代码：688679        证券简称：通源环境        公告编号：2024-041

　　安徽省通源环境节能股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年9月24日

　　（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司22楼第一会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人, 其中董事朱海生先生以通讯方式出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2024年半年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于为参股公司贷款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　3、 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案

　　4、 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案

　　5、 关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议议案均获审议通过；

　　2、议案1、2、3、4、5对投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

　　律师：鲍金桥、胡鸿杰

　　2、 律师见证结论意见：

　　本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

　　2024年9月25日