浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于为下属公司鹰潭阳光提供担保的公告

　　证券代码：600261           证券简称：阳光照明        公告编号：临2024-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：鹰潭阳光照明有限公司（以下简称：“鹰潭阳光”）。上述被担保人为公司全资下属公司，不存在关联担保。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为7,000万元；截至2024年9月23日，公司为其提供担保的余额为4,200万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　因业务拓展之需，鹰潭阳光原向中国银行股份有限公司余江支行申请的不超过9,000万元授信额度担保提前到期。为满足鹰潭阳光的日常经营所需，该公司拟再度向中国银行股份有限公司余江支行申请不超过7,000万元的授信额度，担保有效期为一年。

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年4月19日和5月24日，召开了第十届董事会第七次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度对外担保计划的议案》，同意2024年公司计划担保额度为不超过92,000万元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过51,000万元，为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过41,000万元(具体内容详见公司公告：临2024-020），上述额度为2024年度预计担保额度，实际发生担保金额以公司控股子公司的实际资金需求来合理确定，担保协议由担保人、被担保人与相关金融机构协商确定，签约时间以实际签署的合同为准。公司在年度担保计划范围内，被担保为子公司的担保额度可调剂给其他子公司使用。担保签订期限自公司股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　本次担保在2023年年度股东大会审议批准额度范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

　　本次担保在股东大会批准的额度范围之内。本次担保使用额度情况如下：

　　单位：万元

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 公司名称：鹰潭阳光照明有限公司

　　（二） 成立时间：2005年5月13日

　　（三） 注册地址：江西省鹰潭市余江县

　　（四） 主要办公地点：江西省鹰潭市余江县

　　（五） 法定代表人：陶春雷

　　（六） 注册资本：5,000万元

　　（七） 主营业务：照明电器产品、仪器设备开发、制造、销售、安装、照明系统的设计安装等

　　（八） 最近一年又一期主要财务数据

　　单位：万元

　　（九） 关联关系：公司持有鹰潭阳光100%的股权

　　（十） 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

　　（十一） 是否为失信被执行人：上述公司为非失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁等事项）。

　　三、 担保协议的主要内容

　　公司为下属公司鹰潭阳光提供担保金额7,000万元，担保有效期为一年。上述担保期限是指银行债务发生之日起计算。2023年年度股东大会授权公司董事长签署具体的担保合同等文件。保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等，具体条款以各方签署合同为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保事项主要为公司对下属公司鹰潭阳光的担保，公司作为鹰潭阳光控股股东，对下属公司鹰潭阳光日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且鹰潭阳光具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及下属公司生产经营产生不利影响，风险可控，不会损害公司及中小股东利益。

　　五、 董事会意见

　　公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2024年度对外担保预计的议案》，董事会认为，该笔银行授信符合其经营实际，为其提供担保可以保障其获得银行的流动性支持，具有必要性。本次担保在公司2023年年度股东大会审议批准额度范围内，公司在年度担保计划范围内。公司将密切关注其经营及财务状况，对其担保风险基本可控，不存在损害上市公司利益的情况。其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及其下属公司对外担保总额为人民币68,566.42万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为18.84%，无逾期担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

　　特此公告。

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

　　2024年9月25日