贵阳银行股份有限公司第六届董事会 2024年度第一次临时会议决议公告

　　证券代码：601997                  证券简称：贵阳银行                公告编号：2024-041

　　优先股代码:360031               优先股简称：贵银优1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会2024年度第一次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为2024年9月24日。会议通知已于2024年9月19日以直接送达或电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、审议通过了《关于撤并贵阳银行股份有限公司网点建设部的议案》

　　表决结果：10票赞成；0票反对；0票弃权。

　　二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司申请核销呆账贷款的议案》

　　表决结果：10票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月24日

　　证券代码：601997                       证券简称：贵阳银行                  公告编号：2024-042

　　优先股代码:360031                    优先股简称：贵银优1

　　贵阳银行股份有限公司第六届监事会

　　2024年度第一次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会2024年度第一次临时会议以书面传签表决方式召开。会议通知已于2024年9月19日以直接送达或电子邮件方式发出，决议表决截止日为2024年9月24日。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、审议通过了《关于撤并贵阳银行股份有限公司网点建设部的议案》

　　表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

　　二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司申请核销呆账贷款的议案》

　　表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司

　　监事会

　　2024年9月24日