西安凯立新材料股份有限公司 关于子公司对外投资的公告

　　证券代码：688269         证券简称：凯立新材        公告编号：2024-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：氢化丁腈橡胶产业化项目

　　● 投资金额：项目计划总投资35,000万元，分两期建设，其中一期计划投资20,000万元(以实际投资为准)

　　● 实施主体：西安凯立新材料股份有限公司（下简称“凯立新材”、“公司”）的控股子公司彬州凯泰新材料有限公司（下简称“彬州凯泰”）

　　● 资金来源：彬州凯泰自有资金及自筹资金

　　● 相关风险提示

　　1.财务风险：项目的资金来源为彬州凯泰的自有资金及自筹资金，项目投资金额较大、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化可能导致项目存在资金筹措到位不及时的风险，进而影响项目建设进度；

　　2.审批风险：该项目已完成环评、能评等手续，如因有关项目审批等导致实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

　　3.运营风险：项目的实施与国家产业政策、行业竞争情况、市场供求、技术进步、公司管理及人才等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能对项目的建设运营和预期效益带来不确定性影响。

　　4.市场风险：项目分期建设，可能存在因市场竞争格局发生变化，导致项目产品和价格发生重大变化，存在产品价格下行、产品行业产能过剩，导致项目效益不达预期的风险。

　　5.项目投资规模、建设周期、建设产能等均为预估数，不代表公司对未来业绩预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

　　一、对外投资概述

　　（一）项目投资的基本情况

　　为充分实现公司专用催化材料与技术研发成果的市场价值，并积极拓展和延伸公司产业链，公司经多次研究评估后决定，依托自主研发的氢化丁腈橡胶用核心催化剂与技术，由控股子公司彬州凯泰作为实施主体，建设氢化丁腈橡胶产业化项目。

　　（二）对外投资的决策与审批程序

　　2024年9月23日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于对外投资建设氢化丁腈橡胶产业化项目的议案》，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

　　（三）其他说明

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，本次对外投资事项不属于关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、项目实施主体的基本情况

　　1、实施主体：彬州凯泰新材料有限公司

　　2、企业类型：其他有限责任公司

　　3、法定代表人：文永忠

　　4、注册资本：10,000万元

　　5、成立日期：2023年11月03日

　　（由于成立时间较短，彬州凯泰未正式开始生产经营，暂无财务数据。）

　　6、注册地址：陕西省咸阳市彬州市新民镇新民高端能源化工园区

　　7、经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高性能密封材料销售；合成材料销售；高品质合成橡胶销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　8、主要股东情况:

　　三、项目建设基本情况

　　1. 项目名称：氢化丁腈橡胶产业化项目

　　2. 项目实施主体：彬州凯泰

　　3. 项目建设内容：在陕西省咸阳市彬州市新民镇新民高端能源化工园区，主要建设内容包括加氢车间，橡胶后处理车间，公用工程车间，原料库，成品库，检测线，机柜间，变电室，并新增及相关设备及配套辅助设施等。

　　4. 项目建设产能：一期预计建设1,000吨/年氢化丁腈橡胶生产线,二期预计建设2,000吨/年氢化丁腈橡胶生产线

　　5. 项目投资金额：总投资35,000万元，分两期建设，其中一期计划投资20,000万元(以实际投资为准)

　　6. 项目资金来源：自有资金及自筹资金

　　7. 预计建设期：一期项目建设期预计12个月，二期项目将视生产经营情况启动建设，预计建设期12个月

　　8. 建设项目需履行的审批手续：该项目已完成环评、能评批复，尚需履行建设许可等手续

　　9. 项目的可行性及必要性分析：

　　（1）行业情况

　　新材料产业作为中国七大战略性新兴产业和“中国制造2025”重点发展的十大领域之一，是最具发展潜力高新技术产业，是中国成为制造业强国的重要抓手。“十四五”时期（2021-2025年）是中国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，也是中国新材料产业发展进入从规模增长向质量提升的重要窗口期。“十四五”规划表示中国要加快推动新材料产业高质量发展，实现产业布局优化、结构合理，技术工艺达国际先进水平，与其他战略性新兴产业深度融合发展，显著提高产业效益，让中国逐步向新材料强国迈进。

　　氢化丁腈橡胶（HNBR）作为重要的高分子材料之一，催化剂选型和优化是氢化丁腈橡胶制备技术中的难点，其技术优势也主要体现在生产过程所用催化体系的先进性上。因此，优化催化体系，改善生产工艺，降低生产成本，是提高氢化丁腈橡胶产品综合竞争力的的核心技术。凯立新材自主研发的先进催化体系及催化技术，将提高氢化丁腈橡胶的生产效率和产品质量，降低综合成本，增强竞争力。

　　（2）市场情况

　　氢化丁腈橡胶作为耐油性、耐高低温、耐化学品性能优异的特种橡胶，从产品问世起，一直在替代部分普通橡胶材料，是橡胶制品质量及性能升级的良好选择。

　　目前氢化丁腈橡胶的需求不断上升，据爱尔兰市场研究公司Fact.MR公司发布的报告，2018-2027年全球氢化丁腈橡胶市值将以7.6%的年均复合增长率增长。汽车制造业的需求增大将推动全球氢化丁腈橡胶市值的增长，全球汽车销量主要受中国、印度、印度尼西亚和墨西哥等新兴经济体的推动，未来这种状况有望延续。除了汽车行业之外，氢化丁腈橡胶还用于制药和建筑等领域。新兴电池行业中氢化丁腈橡胶有望替代PVDF成为最优潜力的电池胶黏剂之一，届时氢化丁腈橡胶用量将有更大的提升。同时，天然橡胶的价格波动和供需失衡使氢化丁腈橡胶等合成橡胶得到了更多的关注和应用推广。

　　（3）公司技术成果产业化情况

　　公司在催化材料制备、应用、回收等方面积累了丰富的经验和技术，形成了系列贵金属催化材料产品和催化应用技术，成为我国精细化工领域贵金属催化材料及催化应用技术的领先者和产业推动者，开发的多种催化材料与催化应用技术替代进口和引领行业发展。

　　经过长期的布局，公司已经基本掌握氢化丁腈橡胶制备领域的关键技术，并且已具备启动本项目所需人力、物力。本项目专注于氢化丁腈橡胶特种材料的研发、生产和销售，助力公司主营业务实力的稳步提升，进一步巩固公司在新材料领域的地位，拓宽催化剂的应用场景，促进行业高质量发展。

　　综上所述，本项目产品市场前景良好，技术方案先进，建设资金有保障，经济效益可观，项目的经济效益和社会效益显著，符合国家产业政策，同时本项目的实施有利于进一步提高企业对技术创新投入的积极性，提高产品的科技含量和附加值。对于提升我国氢化丁腈橡胶产品的国际竞争力，带动行业发展水平具有重要作用。

　　四、对外投资对公司的影响

　　彬州凯泰投资建设氢化丁腈橡胶产业化项目是公司技术研发形成新质生产力的重要举措，能够将公司自主研发的高性能催化剂及催化技术应用到氢化丁腈橡胶的生产，并借助合资方的工程化技术和销售经验，进行氢化丁腈橡胶的产业化和市场推广，进一步增强公司在新材料领域的竞争实力。如本项目顺利实施完成，将新增3000吨/年氢化丁腈橡胶生产线。同时建设完成氢化丁腈橡胶产品检测线及配套的公用工程和辅助生产设施有助于提升公司产品的产能。本次对外投资将进一步巩固并提升公司市场地位，为公司提供新的业绩增长点，增强公司核心竞争力以及整体抗风险能力，保障公司可持续健康稳定发展，符合公司长远发展规划及全体股东的利益。

　　本次项目建设投资使用彬州凯泰的自有资金及自筹资金，不会影响公司现有业务的正常运营，不会对公司财务状况和生产经营产生不利影响，短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。

　　五、对外投资的风险分析

　　1.财务风险：项目的资金来源为彬州凯泰的自有资金及自筹资金，项目投资金额较大、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化可能导致项目存在资金筹措到位不及时的风险，进而影响项目建设进度；

　　2.审批风险：该项目已完成环评、能评等手续，如因有关项目审批等导致实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

　　3.运营风险：项目的实施与国家产业政策、行业竞争情况、市场供求、技术进步、公司管理及人才等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能对项目的建设运营和预期效益带来不确定性影响。

　　4.市场风险：项目分期建设，可能存在因市场竞争格局发生变化，导致项目产品和价格发生重大变化，存在产品价格下行、产品行业产能过剩，导致项目效益不达预期的风险。

　　5.项目投资规模、建设周期、建设产能等均为预估数，不代表公司对未来业绩预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

　　特此公告。

　　西安凯立新材料股份有限公司董事会

　　2024年9月25日