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浙江交通科技股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告

  证券代码:002061         证券简称:浙江交科        公告编号:2024-068

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1. 本次股东会未出现否决议案的情形。

  2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

  一、 会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1. 会议时间

  现场会议开始时间:2024年9月25日(星期三)下午15:00。

  网络投票时间:2024年9月25日——2024年9月25日。其中:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月25日上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年9月25日上午9:15至下午15:00。

  2.会议地点:浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号6号楼9楼会议室。

  3.会议召开的方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4.会议召集人:公司董事会。

  5.会议主持人:董事长申屠德进先生。

  6.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

  (二)会议出席情况

  1. 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计389人,共计代表股份1,222,208,130股,占公司有表决权股份总数的47.0236%。

  2. 现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计2人,代表股份1,194,342,472股,占公司有表决权股份总数的45.9515%。

  出席股东会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员以及浙江六和律师事务所列席见证。

  3. 网络投票情况

  根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东387人,代表股份27,865,658股,占公司有表决权股份总数的1.0721%。

  4.中小投资者出席情况

  出席本次股东会的股东及股东代表中,中小投资者(除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共388人,代表股份121,498,764股,占公司有表决权股份总数的4.6746%。

  其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份93,633,106股,占公司有表决权股份总数的3.6025%。通过网络投票的中小股东387人,代表股份27,865,658股,占公司有表决权股份总数1.0721%。

  二、 议案审议表决情况

  (一) 审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

  表决情况:同意1,217,168,088股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5876%。反对4,328,416股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3541%。弃权711,626股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0582%。

  其中,中小投资者表决情况:同意116,458,722股,占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的95.8518%;反对4,328,416股,占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5625%;弃权711,626股,占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5857%。

  根据表决结果,戴以敬先生当选公司第九届董事会非独立董事。

  三、律师出具的法律意见

  浙江六和律师事务所张琦律师、高美娟律师现场见证本次股东会,并出具法律意见书,其结论性意见如下:“公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东会通过的决议合法、有效。”

  四、备查文件

  1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

  2.法律意见书。

  特此公告。

  浙江交通科技股份有限公司董事会

  2024年9月26日

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