浙江交通科技股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：002061         证券简称：浙江交科        公告编号：2024-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 会议时间

　　现场会议开始时间：2024年9月25日（星期三）下午15:00。

　　网络投票时间：2024年9月25日——2024年9月25日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月25日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年9月25日上午9:15至下午15:00。

　　2.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号6号楼9楼会议室。

　　3.会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.会议主持人：董事长申屠德进先生。

　　6.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1. 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计389人，共计代表股份1,222,208,130股，占公司有表决权股份总数的47.0236%。

　　2. 现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计2人，代表股份1,194,342,472股，占公司有表决权股份总数的45.9515%。

　　出席股东会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员以及浙江六和律师事务所列席见证。

　　3. 网络投票情况

　　根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东387人，代表股份27,865,658股，占公司有表决权股份总数的1.0721%。

　　4．中小投资者出席情况

　　出席本次股东会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共388人，代表股份121,498,764股，占公司有表决权股份总数的4.6746%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份93,633,106股，占公司有表决权股份总数的3.6025%。通过网络投票的中小股东387人，代表股份27,865,658股，占公司有表决权股份总数1.0721%。

　　二、 议案审议表决情况

　　（一） 审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

　　表决情况：同意1,217,168,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5876%。反对4,328,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3541%。弃权711,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0582%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意116,458,722股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的95.8518%；反对4,328,416股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5625%；弃权711,626股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5857%。

　　根据表决结果，戴以敬先生当选公司第九届董事会非独立董事。

　　三、律师出具的法律意见

　　浙江六和律师事务所张琦律师、高美娟律师现场见证本次股东会，并出具法律意见书，其结论性意见如下：“公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。”

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　2．法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司董事会

　　2024年9月26日