苏宁易购集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：002024               证券简称：ST易购            公告编号：2024-060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2024年9月22日以电子邮件方式发出会议通知，2024年9月25日以通讯表决方式召开。

　　本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：以通讯表决方式出席董事8人，委托出席董事0人）。本次会议由董事长任峻先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

　　具体内容详见公司2024-061号《关于为子公司提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司董事会

　　2024年9月26日

　　证券代码：002024                证券简称：ST易购              公告编号:2024-061

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、2019年8月29日，苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。公司为子公司南京苏宁百货有限公司（以下简称“苏宁百货”）申请融资提供最高额不超过16.2亿元的连带责任保证，担保到期日2024年9月26日。

　　截至本公告披露日，苏宁百货该笔融资剩余本金7.87亿元，经苏宁百货与金融机构友好协商，剩余融资本金期限延期至2027年3月26日，公司继续为该笔融资提供不超过7.87亿元的连带责任保证，该笔担保额度占公司2023年度经审计归母净资产的比例为6.92%。

　　2、2024年9月25日，公司第八届董事会第二十一次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司董事会授权公司管理层办理担保相关事宜。本次担保无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次担保事项不属于关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：南京苏宁百货有限公司

　　2、成立日期：2016-04-27

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、统一社会信用代码：91320000MA1MK20T0U

　　5、注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-9号

　　6、法定代表人：戎金惠

　　7、注册资本：2525.25万元人民币

　　8、经营范围：许可项目：食品销售；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：日用百货销售；家用电器销售；五金产品零售；五金产品批发；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；纺织、服装及家庭用品批发；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；化妆品批发；化妆品零售；钟表销售；乐器批发；乐器零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；日用陶瓷制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；通讯设备销售；金属制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家居用品销售；玩具销售；摄影扩印服务；劳动保护用品销售；宠物食品及用品零售；日用杂品销售；皮革制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；礼品花卉销售；园艺产品销售；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰回收修理服务；珠宝首饰零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农副产品销售；初级农产品收购；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；居民日常生活服务；洗烫服务；洗染服务；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业管理；市场营销策划；图文设计制作；广告设计、代理；技术进出口；广告发布；广告制作；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9、苏宁百货为公司子公司，公司直接及间接合计持有苏宁百货100%股权。截至2023年12月31日总资产43.67亿元，净资产15.71亿元，2023年实现营业收入1.71亿元，净利润-0.89亿元。截至2024年6月30日总资产41.15亿元，净资产15.24亿元，2024年1-6月实现营业收入0.13亿元，净利润-0.47亿元。（以上财务数据为苏宁百货单体报表数据）

　　10、经公开查询，苏宁百货不属于失信被执行人。

　　三、担保的主要内容

　　公司保证范围包括本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

　　四、董事会意见

　　1、本次苏宁百货融资获得金融机构延期，有利于自身发展，为苏宁百货提供了稳定的发展环境。公司继续为其提供担保，将有利于苏宁百货融资的稳定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

　　此外，苏宁百货为进一步增强履约能力，于2019年9月将其持有的37家苏宁百货子公司100%股权提供质押担保，本次苏宁百货继续将其持有的37家苏宁百货子公司100%股权提供质押担保。为债务人履行债务，常州武进苏宁易购商贸有限公司将编号为苏（2020）常州市不动产权第 2067590号对应的不动产作为抵押物、盱眙苏宁易购销售有限公司将编号为苏（2020）盱眙县不动产权第0255532号对应的不动产作为抵押物、苏州苏宁商业管理有限公司将编号为苏（2018）苏州工业园区不动产权第0038785号、苏（2018）苏州工业园区不动产权第0038786号、苏（2018）苏州工业园区不动产权第0038780号、苏（2018）苏州工业园区不动产权第0038778号对应的不动产作为抵押物，为债务人在主合同项下债务的履行提供抵押担保。

　　2、本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《对外担保管理制度》等制度规范要求。此外，公司子公司为子公司提供不动产担保，已经公司第八届董事会第十次会议审议通过、2024 年第一次临时股东大会决议通过了《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》，本次抵押担保事项在2024第一次临时股东大会授权额度范围内，无需再次提交公司董事会和股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量

　　1、截至目前扣除已解除的担保，公司对子公司实际提供的担保余额为人民币25.69亿元，占公司2023年度经审计归母净资产的比例为22.59%；公司对上海星图金融服务集团有限公司实际提供的担保余额为港币12.14亿元，占公司2023年度经审计归母净资产的比例为9.62%。

　　2、公司第八届董事会第十次会议审议通过、2024年第一次临时股东大会决议通过了《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》，同意2024年公司子公司对子公司与金融机构申请综合授信、融资业务以及合同履约等提供最高额为人民币30亿元的担保额度。截至目前公司子公司对子公司的实际已使用的担保余额为人民币14.95亿元，占公司2023年度经审计归母净资产的比例为13.14%。

　　3、公司第八届董事会第十次会议审议通过、2024年第一次临时股东大会决议通过了《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》，同意2024年公司下属子公司对母公司与金融机构申请综合授信、融资业务以及合同履约等提供最高额为人民币180亿元的担保额度。截至目前公司下属子公司对公司提供的实际已使用担保余额为人民币157.07亿元。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司董事会

　　2024年9月26日