中再资源环境股份有限公司 关于董事会秘书职务调整 暨指定副总经理代行 董事会秘书职责的公告

　　证券代码：600217       证券简称：中再资环       公告编号：临2024-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　因工作需要，经2024年9月25日召开的中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第二十九次会议审议通过，朱连升先生不再担任公司董事会秘书职务，聘任朱连升先生为公司副总经理。同时，为保证公司工作的正常运行，在董事会聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司副总经理吕洁冰先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照规定尽快完成董事会秘书的聘任工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司董事会

　　2024年9月26日

　　证券代码：600217       证券简称：中再资环       公告编号：临2024-054

　　中再资源环境股份有限公司

　　第八届董事会第二十九次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第二十九次会议于2024年9月25日以专人送达方式召开。公司在任董事6人，应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于朱连升先生不再担任公司董事会秘书的议案》

　　因工作需要，经公司董事长邢宏伟先生提议，朱连升先生不再担任公司董事会秘书职务。

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于公司副总经理代行董事会秘书职责的议案》

　　鉴于朱连升先生因工作需要不再担任公司董事会秘书职务，为保证公司工作的正常运行，经公司董事长邢宏伟先生提议，在董事会聘任新的董事会秘书之前，指定公司副总经理吕洁冰先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　因工作需要，经公司总经理张海航先生提名，董事会提名委员会审查，聘任朱连升先生为公司副总经理。朱连升先生的简历见本公告附件。

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月26日

　　附：朱连升先生简历

　　朱连升先生，1976年12月生，毕业于北京交通大学技术经济及管理专业，硕士研究生学历，管理学硕士，1999年8月参加工作。曾任中国再生资源开发有限公司投资部项目经理、事业发展部副经理、投资部副经理、家电事业部投资部（上市办公室）经理，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（后更名为中再资源环境股份有限公司）董事、董事会秘书，中再资源环境股份有限公司董事会秘书。