广东富信科技股份有限公司 2024年合伙人持股计划 第一次持有人会议决议公告

　　证券代码：688662         证券简称：富信科技        公告编号：2024-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、持有人会议召开情况

　　广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年合伙人持股计划（以下简称“本次持股计划”）第一次持有人会议于2024年9月25日在公司2号综合楼二楼综合会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

　　本次会议由公司董事会秘书田泉先生召集并主持，应出席46人，实际出席46人，代表本次持股计划份额3,349.50万份（不含预留份额），占本次持股计划已认购总份额（不含预留份额）的100%。会议的召集、召开与表决程序符合《广东富信科技股份有限公司2024年合伙人持股计划》（以下简称“《2024年合伙人持股计划》”）、《广东富信科技股份有限公司2024年合伙人持股计划管理办法》（以下简称“《2024年合伙人持股计划管理办法》”）的规定，会议合法有效。

　　二、持有人会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于设立2024年合伙人持股计划管理委员会的议案》

　　1、主要内容：经审议，为促进本次持股计划日常管理的效率，根据《2024年合伙人持股计划》和《2024年合伙人持股计划管理办法》的有关规定，同意设立2024年合伙人持股计划管理委员会，作为本次持股计划的日常管理与监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期与本次持股计划的存续期一致。

　　2、表决结果：同意3,349.50万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。经审议通过此项议案。

　　（二） 审议通过《关于选举2024年合伙人持股计划管理委员会委员的议案》

　　1、 主要内容：经审议，同意选举黄素宇女士、黄应荣先生、霍莹敏女士为本次持股计划管理委员会委员，任期与本次持股计划的存续期一致。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　2、 表决结果：同意3,349.50万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。经审议通过此项议案。

　　3、 同日，公司召开2024年合伙人持股计划管理委员会第一次会议，选举黄素宇女士为本次持股计划管理委员会主任，任期与本次持股计划的存续期一致。

　　（三） 审议通过《关于授权2024年合伙人持股计划管理委员会办理本次持股计划相关事宜的议案》

　　1、主要内容：经审议，为保证本次持股计划事宜的顺利进行，2024年合伙人持股计划持有人会议同意授权管理委员会办理本次持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

　　（1） 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

　　（2） 代表全体持有人监督或负责本次持股计划的日常管理；

　　（3） 负责为本持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；

　　（4） 代表全体持有人行使本次持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；

　　（5） 负责决策是否聘请相关专业机构为本次持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；

　　（6） 负责与专业机构的对接工作（如有）；

　　（7） 代表本次持股计划对外签署相关协议、合同；

　　（8） 按照本次持股计划相关规定对持有人权益进行处置；

　　（9） 决策本次持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；

　　（10） 管理本次持股计划利益分配，在本次持股计划锁定期届满时，决定标的股票处置及分配等相关事宜；

　　（11） 决策本次持股计划存续期的延长；

　　（12） 办理本次持股计划份额登记、继承登记；

　　（13） 负责本次持股计划的减持安排；

　　（14） 确定本次持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关处置事宜。

　　上述授权自2024年合伙人持股计划第一次持有人会议批准之日起至本次持股计划终止之日内有效。

　　2、表决结果：同意3,349.50万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。经审议通过此项议案。

　　特此公告。

　　广东富信科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月26日

　　证券代码：688662          证券简称：富信科技         公告编号：2024-053

　　广东富信科技股份有限公司

　　关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年10月11日（星期五）上午10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年9月27日（星期五）至10月10日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱fxzqb@fuxin-cn.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月23日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年的经营成果、财务状况，公司计划于2024年10月11日上午10:00-11:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年10月11日上午10:00-11:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　（一） 董事长、总裁：刘富林

　　（二） 董事、副总经理：洪云

　　（三） 董事、副总经理：罗嘉恒

　　（四） 董事、研发中心主任：曹卫强

　　（五） 董事会秘书：田泉

　　（六） 财务总监：刘淑华

　　（七） 独立董事：冯海洲

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年10月11日（星期五）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年9月27日（星期五）至10月10日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱fxzqb@fuxin-cn.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系部门：证券法务部

　　联系电话：0757-28815533

　　邮箱：fxzqb@fuxin-cn.com

　　六、 其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　广东富信科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月26日