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山西证券股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

  证券代码:002500                    证券简称:山西证券                   公告编号:临2024-028

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央经济工作会议、中央金融工作会议精神,积极践行金融工作的政治性、人民性,推进金融强国建设,服务资本市场高质量发展,山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)根据国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见(试行)》和深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动号召,深入践行“以投资者为本”的理念,维护全体股东利益,基于对公司价值和未来发展的信心,结合公司愿景目标,制定“质量回报双提升”行动方案,具体举措如下:

  一、聚焦主责主业,发挥功能作用,打造核心竞争力

  公司始终把金融服务实体经济和人民生活视为使命、责任和自身健康可持续发展的核心要务。公司立足自身资源禀赋,聚焦功能发挥,锚定主责主业,明确了全方位推动差异化高质量发展的战略路径和目标任务。公司较早组建服务实体经济工作组,充分利用全牌照优势,投行、投资、研究联动,主动融入国家发展战略和区域发展大局,聚焦重大战略、重点领域、薄弱环节,践行“想都是问题,做才是答案”的工作理念,立足专业价值,创新产品和服务,助推实体经济高质量发展。公司坚持以人民为中心的价值取向,深入推进财富管理转型,持续打造投顾团队,丰富投资产品体系,改善客户服务体验,为投资者提供高质量综合金融服务。

  未来,公司将胸怀“国之大者”,以功能作用发挥为牵引,做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章,加快建设新质生产力。要聚焦实体经济和人民财富管理需求,持续推动金融创新,加强与同业机构协同合作,延伸服务实体经济和财富管理链条,加快构建功能丰富融合、协同优良高效的综合服务平台,形成内外一体化、产品多元化、服务综合化的联动格局,持续完善服务实体经济生态圈,促进金融服务实体经济和人民财富管理的质效,持续打造和提升核心竞争力,加快构建公司差异化高质量发展新格局。

  二、夯实治理基础,强化规范运作,提升公司治理水平

  公司始终坚持和加强党的领导,持续健全法人治理结构,实现党的领导融入公司治理全过程各环节,充分发挥党组织在公司经营活动中“把方向、管大局、保落实”的政治核心和领导核心作用。公司聚焦治理能力提升,厘清职责边界,推动科学治企,持续优化治理体制,建立了执行委员会体制下的专业化、板块化决策执行机制,设立五大业务委员会和九大管理决策委员会,全面构建母子公司一体化经营管理体制,形成了党委会政治引领、股东大会最高决议、董事会战略决策、监事会独立监督、执委会日常经营,“一委三会一层”五位一体、各尽其责、协调运转、有效制衡的法人治理体系,为公司牢记初心使命,坚守金融政治性、人民性,投身金融强国,全方位推动差异化高质量发展提供有力的保障。

  公司将文化建设融入公司治理,深刻理解和把握“合规、诚信、专业、稳健”行业文化的思想内涵和实践要求,秉持晋商“诚信为本、信义为先”的经营理念,持续打造公司“诚信、稳健、规范、创新、高效”的经营理念和“以义制利、协作包容、追求卓越”的核心价值观,不断推动文化优势转化为发展优势,为差异化高质量发展积蓄持久动能与活力。

  公司将可持续发展理念融入公司治理,董事会层面设立战略与ESG委员会,持续优化完善ESG治理结构,担当上市公司和国有企业的双重社会责任,发挥金融机构功能性作用,支持符合可持续发展的产业转型升级,同时,建立了“产业帮扶、公益帮扶、医疗帮扶、智力帮扶、消费帮扶”五维度帮扶机制,持续探索金融业态与乡村振兴相融合的新路径、新模式。截止目前,公司连续两年发布环境、社会及公司治理(ESG)报告。公司荣获中国乡村发展基金会授予的“2023年助力脱贫攻坚突出贡献奖”。

  公司将结合行业发展,融合企业文化建设、可持续发展理念,深化改革、创新机制,进一步优化完善法人治理体系,加快建设完善符合公司差异化高质量发展的管理体制、协同机制、人才培养和考核机制,沿着“差异化、一体化、平台化、数字化”战略路径,不断推动综合治理能力,提升综合治理效能,不断提高核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力。

  三、秉承以投资者为本的理念,与投资者共享发展成果

  公司秉持以投资者为本的理念,平等地对待每一位投资者,重视投资者的合理回报,科学合理设定、持续稳定执行股东分红规划。《公司章程》明确利润分配机制,在不存在影响公司经营的重大事项、符合相关监管部门要求的情况下,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。公司《股东分红规划(2024-2026)》,将每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%提高到30%。自2010年上市以来,公司每年都进行现金分红,累计派发现金红利38.55亿元(税前),占当期实现归属于上市公司股东净利润总额的51.99%,最近一年现金分红占当期归属于上市公司股东净利润的比例为52.13%。

  公司将不断强化投资者回报,继续统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡,兼顾公司的长远利益、可持续发展及全体股东的整体利益,与投资者共享发展成果。

  四、夯实信息披露责任,强化投资者交流沟通

  公司坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则,不断提升信息披露质量,完善信息披露管理体系,加大主动信息披露力度,确保所有股东公平获取信息。自上市以来,公司信息披露工作多次获深交所信息披露考核A级评价。

  公司持续强化投资者关系管理,制定投资者关系管理制度,建立多渠道良性互动机制,加强投资者日常维护,开展多样化投资者关系活动,不断拓展沟通广度与深度,实现与投资者积极有效的双向互动。同时,拓宽投资者教育的宣传模式,多渠道开展投资者教育活动。公司实体投教基地获中国证监会授牌的国家级投资者教育基地,公司互联网投教基地获山西证监局授牌的省级投资者教育基地。

  五、聚焦合规风控,健全内控机制,确保行稳致远

  公司坚持稳健的经营风格,秉承“合规风控 创造价值”的理念,设立合规总监、首席风险官,成立风险管理执行委员会,构建了四层级风险管理组织体系。公司坚守红线意识和底线思维,持续加强全面风险管理体系建设,优化母子公司垂直一体化穿透式管控机制,推动合规、风控、审计“三道防线”形成合力,强化事前、事中、事后管控,建立了覆盖所有业务、各类型风险、各层级业务单元,与公司战略发展相适应的风险识别、评估、预警、处置机制,确保各项业务风险可测、可控、可承受。公司推动科技赋能,强化基础运维保障,确保各类信息系统安全、高效运行,确保各项业务规范稳健运行。

  未来,公司将坚持“主动放、全面管、智能化”思路和“看不清、管不住则不展业”的原则,深化母子公司一体化管控机制,持续加强合规风控建设,坚决守住安全发展底线红线,为全面推进公司差异化高质量发展提供强有力的基础保障。

  特此公告

  

  山西证券股份有限公司

  董事会

  2024年9月27日

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